Аффилированность — это самое, я думаю, расплывчатое понятие в современном российском праве. Но оно имеет большое значение и в банкротстве, и в оспаривании сделок, поскольку аффилированность между сторонами сделки — одно из условий, чтобы суд эту сделку отменил. Подробнее о том, что надо доказать, чтобы суд «снёс» сделку, вы можете прочитать в массе статей в этом блоге, например, вот в этой.
Прочитайте эту статью, чтобы узнать, из-за чего вас могут признать аффилированным и с кем. И почему надо обдуманно выкладывать фотографии с кем-либо в соцсети.
Аффилированными друг с другом могут быть:
- юридические лица друг с другом;
- юридические и физические лица;
- физические лица друг с другом.
Эта статья — об аффилированности физических лиц между собой и как она доказывается. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую информацию, которой нет и не будет в Дзене.
Юридическая и фактическая аффилированность физических лиц
Юридическая аффилированность — это те случаи аффилированности, которые прописаны в законе. А именно — в ст.19 закона «О несостоятельности…» (далее «ЗоНБ») и ст.4 закона «О конкуренции…»:
Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга. Ст.19 ЗоНБ.
То есть, например, жена супруга-банкрота — заинтересованное и аффилированное с ним лицо. И мать, и брат, и дочь, и сын. И сделки банкрота с этими людьми будут исследованы финансовым управляющим и кредиторами со всей тщательностью. Чтобы суд отменил эти сделки, им останется только доказать, что сделка совершена на нерыночных условиях (потому что из-за этого кредиторам причиняется вред, а то, что другая сторона об этом знала, само собой следует из аффилированности).
Многие должники об этом знают. И думают, что если они заключат сделку не с родственником, то аффилированности нет. Но не все так просто. Ведь между физлицами существует ещё фактическая аффилированность. Это когда люди по факту аффилированы, но родственниками не являются.
Примеры из моей и не только моей практики, как доказывается фактическая аффилированность между физлицами
Когда нужно оспорить сделку и вернуть имущество в конкурсную массу, финансовый управляющий и кредиторы (налоговая инспекция, например), проявляют чудеса изобретательности и не жалеют сил, чтобы доказать — стороны сделки между собой связаны. Практика говорит, что о фактической аффилированности свидетельствует, что стороны сделки:
- зарегистрированы по одному адресу;
- вместе учились/работали;
- один получал деньги за другого на свой счет;
- один вписан в страховку на авто другого;
- платят друг за друга налоги, коммуналку, штрафы;
- имеют совместные фото в соцсетях.
О последнем пункте можно говорить подробнее.
Например, в деле № А76-16724/2016 предприниматель продал авто женщине и обанкротился. Но их выдали совместные фото и статусы в ВКонтакте и Одноклассниках.
В деле № А05-7917/2017 директор компании продал её имущество по явно заниженной цене своему зятю. Налоговая оспорила сделки с помощью фотографий из соцсетей, которые подтверждали, что у дочери директора и покупателя имущества есть ребёнок.
В Татарстане пошли ещё дальше:
В Республике Татарстан Методические рекомендации по выявлению фактов личной заинтересованности, связанности (аффилированности) должностных лиц, принимающих решения о распоряжении бюджетными средствами, содержат классификацию групп отношений аффилированности. К аффилированным относятся, например, два физических лица, которые вместе учились, служили, отдыхали, занимались спортом; два физических лица - уроженцы небольшого населенного пункта (село, деревня, поселок); два физических лица, которые проживали (проживают) в частном секторе на близком расстоянии, в многоквартирном доме в одном подъезде. О.С.Соколова. Статья «Скрытая аффилированность как инструмент диагностики конфликта интересов в сфере противодействия коррупции.
Вот так. Ходите вместе в тренажерный зал — аффилированные. Родились в одной деревне — аффилированные. Даже соседи — если живут рядом — и те аффилированные.
Суды признают аффилированными лиц, если они заключили сделку на нерыночных условиях
Точнее говоря, на условиях, недоступных обычным участникам рынка. Например, рыночная стоимость квартиры — 10 000 000 руб. А продавец продаёт её кому-то за 5 000 000. С какой стати? Почему этот покупатель получил квартиру за 5 000 000, когда другим пришлось бы платить в два раза больше? Между продавцом и покупателем явно есть какая-то связь. Подробнее об этом можно прочитать в статье, почему не надо занижать стоимость имущества в договоре. Потом не докажете, что аффилированности нет.
Какой вывод? Не надо заключать сделки на нерыночных условиях. Тем более — с членами своей семьи и родственниками.
А если перед вами стоит задача спасти имущество, лучше обратитесь к специалисту, потому что на этом пути множество ловушек, в которые человек без опыта в защите и оспаривании сделок попадёт с вероятностью 100%.
_____________________
Я помогаю собственникам сохранять активы, оспариваю и защищаю сделки с должниками, веду банкротные процедуры на стороне должника и кредиторов. Если у вас юридические сложности с чем-либо из этого, пишите или звоните. Я разберусь в ситуации, и мы решим, что делать дальше.
Все мои соцсети и контакты: https://tapy.me/evgeniy_advokat
_____________________
Достаточно ли я компетентен, чтобы решить вашу проблему? Судите сами по моей практике:
Мне удалось защитить 3 760 000 рублей дивидендов, выплаченных банкротом
Спас для клиента квартиру при долгах в 150 000 000 рублей
Доказал в суде реальность сделки, благодаря чему пенсионерка сохранила купленную квартиру
Не допустил, чтобы налоговая взыскала дом и земельный участок при больших долгах
Помог обанкротиться человеку с долгами на 241 000 000 рублей
«Отмазал» женщину от кредита на 500 000 рублей без банкротства
Моя практика: спас 1 000 000 рублей, выплаченный должником после начала процедуры банкротства
Защитил клиента от субсидиарки на 20 000 000 рублей
Как конкурсный управляющий хотел взыскать с простого бухгалтера 2 400 000 руб
