Многие директора и учредители компаний думают, что банкротство — это пусть и неприятная и опасная процедура (опасная в плане субсидиарки), но все-таки «терпимая» процедура, после которой компания, ставшая убыточной, перестаёт висеть гирей на ноге.
Но в реальности всё чаще корпоративное банкротство сопровождается уголовным делом. Причём возбуждают его не «вдруг», а по вполне предсказуемым основаниям. Разберёмся, как это работает — и что делать, чтобы снизить этот риск до минимума.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую информацию, которой нет и не будет в Дзене.
Две самые частые уголовные статьи — и почему их применяют
Это все те же самые «бизнесовые» статьи.
Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Обычно происходит следующим образом: вы взяли госзаказ, но по какой-то причине не смогли его выполнить. Государство делает вывод, что вы провернули аферу с бюджетными средствами, возбуждается уголовное дело. Никто не хочет работать с компанией, где директор проходит подозреваемым/обвиняемым в уголовном деле, и эта ситуация однажды приведёт к банкротству.
Если говорить не о госконтрактах, а об обычных коммерческих делах, то некоторые кредиторы считают, что уголовное дело против директора — отличный способ надавить на него и получить деньги. Вот тут я рассказываю, почему это не так. Но нервы директору даже с учётом сказанного по ссылке помотают.
Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) — появляется, как правило, после выездной налоговой проверки, когда налоговая выясняет, что у компании были «технические» контрагенты, мнимые сделки и тд и тп. Если сумма недоимки по результатам проверки будет попадать под состав ст. 199 УК РФ, то следствие может квалифицировать это как умышленные действия руководства.
Кто чаще всего попадает под удар
Генеральный директор — даже если номинальный. Особенно если он подписывал документы, давал приказы и распоряжения, вел переписку с банками и налоговой.
Учредитель — если есть доказательства его реального влияния на компанию.
Главбух или бухгалтер — если участвовали в схемах с налогами или фиктивными документами.
Что делать, если против вас уже возбудили уголовное дело — и впереди банкротство компании
Когда бизнес трещит по швам, а следствие уже начало проверку или возбудило дело — по мошенничеству (ст. 159 УК) или уклонению от налогов (ст. 198, 199 УК) — дальше очень часто следует банкротство. И здесь важно грамотно выстроить стратегию — не только по уголовной части, но и с учётом будущей процедуры несостоятельности.
Цель: синхронизировать уголовную и арбитражную защиту, заранее заложив в банкротную процедуру аргументы, которые помогут минимизировать риски личной ответственности и сохранить активы.
1. Провести экспресс-аудит ключевых эпизодов, по которым возникли претензии
Начните с оценки действий, которые могут быть расценены как умышленные:
- сделки с занижением цены
- вывод активов — особенно на аффилированных лиц
- взаимодействие с фирмами-«пустышками»
- дробление бизнеса или искусственное создание долгов
- налоговые схемы, по которым возбуждено дело
Что делать:
- Заказать выписки по счетам.
- Составить таблицу всех крупных сделок (от 1 млн) за 3 года.
Отметить, где были взаимозачёты, отступные, займы. - Собрать переписку и все бухгалтерские документы.
2. Сформировать блок оправдательных документов по каждому эпизоду
Ваша задача — объяснить и обосновать каждое действие, особенно те, что могут быть оспорены в рамках банкротства как подозрительные.
- Договоры + доп. соглашения
- Счета, платёжки, акты
- Переписка (в том числе по цене)
- Внутренние документы — приказы, служебки, протоколы совещаний
- Отчёты об оценке.
3. Прописать защитную позицию заранее — под уголовное дело и под банкротство
Создайте «карту защиты» для адвоката:
- Где вы действительно принимали решения, а где — нет
- Что вы делали, чтобы избежать последствий
- Почему совершались спорные действия: логика, обстоятельства, цели
- Какие меры предпринимались для спасения бизнеса.
Это база для объяснений на допросах и в арбитражном процессе. Покажите: вы действовали разумно, без умысла на ущерб.
4. Согласовать стратегию с адвокатом: синхронизация уголовки и банкротства
- Определите риски по статьям УК (159, 160, 165, 198, 199).
- Подготовьте объяснения под следствие, иные — под арбитраж.
- Продумайте, как отработать вопрос субсидиарки или оспаривания сделок заранее.
- Разработайте версию событий, единую для всех процедур.
📌 Часто ошибки при первой защите (по уголовке) потом приводят к проблемам в банкротстве: признанию сделок мнимыми, привлечению к ответственности, блокировке имущества.
5. Не действуйте в панике
Если:
- вызвали в налоговую или СК
- пришли с обыском
- начали проверку сделок
- поступили требования —
Ни слова без адвоката. Первая реакция — критична. Скажите:
«Показания готов давать в присутствии адвоката».
И сразу же начинайте готовиться к банкротству: документы, логика, стратегия — это всё нужно начинать не «потом», а одновременно с уголовной защитой.
Я специализируюсь на защите и оспаривании сделок, корпоративном банкротстве и банкротстве физических лиц. Поэтому мне отлично известна соответствующая судебная практика, и я понимаю, что может «пройти» в суде, а что нет.
_____________________
Я помогаю собственникам сохранять активы, оспариваю и защищаю сделки с должниками, веду банкротные процедуры на стороне должника и кредиторов. Если у вас юридические сложности с чем-либо из этого, пишите или звоните. Я разберусь в ситуации, и мы решим, что делать дальше.
Все мои соцсети и контакты: https://tapy.me/evgeniy_advokat
_____________________
Достаточно ли я компетентен, чтобы решить вашу проблему? Судите сами по моей практике:
Мне удалось защитить 3 760 000 рублей дивидендов, выплаченных банкротом
Спас для клиента квартиру при долгах в 150 000 000 рублей
Доказал в суде реальность сделки, благодаря чему пенсионерка сохранила купленную квартиру
Не допустил, чтобы налоговая взыскала дом и земельный участок при больших долгах
Помог обанкротиться человеку с долгами на 241 000 000 рублей
«Отмазал» женщину от кредита на 500 000 рублей без банкротства
Моя практика: спас 1 000 000 рублей, выплаченный должником после начала процедуры банкротства
Защитил клиента от субсидиарки на 20 000 000 рублей
Как конкурсный управляющий хотел взыскать с простого бухгалтера 2 400 000 руб
Вытянул почти безнадёжную сделку, при том, что другой юрист уже проиграл аналогичный спор
Бухгалтер принимала деньги на карту и чуть не «попала» на 17 000 000 рублей
Юристы-обманщики заманили женщину в банкротство, а я списал её долг 600 000 руб одним простым документом без банкротства