Нормы закона и нормы морали — это разные вещи, и они не всегда совпадают. Моральное может быть незаконным, а аморальное — вполне. Особенно часто это видят люди, которые пытаются добиться возбуждения уголовного дела по мошенничеству.
Многие считают, что уголовное дело — это отличный способ взыскать деньги. Ведь уголовка — это серьёзно, страшно, неприятно и грозит колонией. В этой статье вы на примерах увидите, что это не так. Более того — возбуждение уголовного дела может, как ни странно, осложнить взыскание денег.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую информацию, которой нет и не будет в Дзене.
Почему правоохранители не любят уголовные дела по мошенничеству
Полиция и СК не горят заниматься уголовными делами по экономическим статьям, потому что часто грань между гражданско-правовыми отношениями и мошенничеством тонка. В мошенничестве надо доказать умысел, то есть что человек совершал это преступление, отлично понимая, что он его совершает. А если подозреваемый логично и последовательно объясняет, почему ему пришлось так поступить, и никакого умысла на мошенничество у него не было?
Вот когда не трупе десять ножевых ранений — тут понятно, что убийство (хотя, возможно, в аффекте). Когда при человеке 100 гр расфасованных запрещённых веществ — тоже ясно. А умысел на мошенничество…
Нет, понятно, что есть такие случаи обмана, что и полиция и СК за это возьмутся, потому что там тоже все в целом очевидно. Но не исключено, что конкретно от вашего случая правоохранители будут «отбрыкиваться».
Добиваясь возбуждения дела по мошенничеству, можно пропустить срок исковой давности
Вот написано заявление о мошенничестве. Месяц «органы» ничего не делают, а потом пишут отказ в возбуждении уголовного дела. Заявитель жалуется в прокуратуру. Прокуратура отменяет постановление об отказе в возбуждении дела. Это ещё месяц. Потом правоохранители опять мурыжат дело. Время идёт.
Ко мне обратился человек, который заплатил компании за пластиковые окна, которые она должна была изготовить и установить еще 2.5 года назад. Компания в итоге рухнула в банкротство.
Он пошёл к уголовному адвокату, тот до сих пор добивается возбуждения уголовного дела в отношении руководителя оконной фирмы. А время идёт. Фирма уже 2 года в банкротстве, и получается, что надо включаться в реестр требований кредиторов, а срок пропущен, и чтобы его восстановить, нужно еще постараться.
И кроме того, по срокам есть ещё одно соображение. Без привязки к примеру с окнами, например, человек заплатил аванс, фирма ничего не делает. Человек ходит по адвокатам, чтобы те добились возбуждения уголовного дела. Добиваются через 2 года. Что из этого дела получится — ещё большой вопрос. Ведь мало возбудить дело, его нужно еще расследовать, найти виновника, привлечь его к ответственности и только тогда получится только что-то взыскать (де-юре, конечно, так как де-факто у него может и не быть ничего из имущества)
И, допустим, фирма не исполнила обязательства в октябре 2021 года. 2 года кредитор с адвокатами обивают пороги полиции и прокуратуры, добиваются возбуждения дела. Дело не возбуждают, он решает просудить долг и запустить банкротство фирмы через 2 года, то есть в октябре 2023 года. Что это значит для кредитора? Что можно оспаривать сделки, которые фирма совершала с октября 2020 года. А если бы клиент этой фирмы, вместо того, чтобы ходить по адвокатам, полиции и СК РФ, ещё 2 года назад подал заявление о банкротстве (конец 2021), то можно было бы оспаривать сделки, совершенные этой фирмой, с конца 2018 года, когда компания была еще живее всех живых и как раз в это время, возможно, происходили все схематозы по выводу денег и имущества, а не в 2022 году, когда компания с высокой долей вероятности активную деятельность уже не вела и была обычной “брошенкой” с долгами.
Пример из моей практики: обман с перевозкой щебня, где уголовка ничего не дала, а банкротство даёт возможность взыскать много денег
Одной фирме, моему клиенту, надо было перевезти щебень. Она вышла на компанию-перевозчика, которая заверяла, что может оказать эту услугу. Ссылалась при этом на договор с РЖД, согласно которому в пользование перевозчику передавались соответствующие вагоны. Право возить грузы по северо-западной жд якобы тоже было.
Однако фирме-клиенту показали только первую страницу договора, ссылаясь на коммерческую тайну.
Фирма заплатила, а что было дальше, вы уже поняли — ничего. Услуга оказана не была. А предоплата составляла почти 7 000 000 рублей.
Я подключился к делу и выяснил, что по этому договору:
- возить можно было только уголь;
- и только по дальневосточной железной дороге.
Мошенничество? По-моему, однозначно. Директор перевозчика обманул моего клиента осознанно, с целью получить платёж за услугу, которую он оказывать не собирался. И понимал, что он не может эту услугу оказать.
Но на то, чтобы возбудить дело о мошенничестве, ушло 1,5 года. А подозреваемых до сих пор нет.
Но мы пошли и другим параллельным путём: просудили долг в арбитражном суде и начали банкротство. Обнаружили сделку по выводу авто на 3 500 000 рублей, и 10 000 000 рублей директор брал “под отчёт”, но этих отчётов нет, и основания для субсидиарки нашлись. На момент написания этой статьи дело ещё идёт, не буду забегать вперёд.
А если бы мы ограничились только уголовным делом по мошенничеству, то сидели бы в луже даже без подозреваемых, которым можно было бы вчинить гражданский иск.
Вывод: не надо считать, что уголовка — это супер инструмент, который поможет вернуть деньги. По-настоящему эффективный инструмент — это банкротство и оспаривание сделок
Конечно, нужно заряжать все возможные снаряды, какой-нибудь из них, да попадет, но делать ставку только на уголовку не следует. Чем быстрее вы начнете банкротство должника, тем больший срок “жизни” можно будет охватить для оспаривания его сделок.
_____________________
Я помогаю собственникам сохранять активы, оспариваю и защищаю сделки с должниками, веду банкротные процедуры на стороне должника и кредиторов. Если у вас юридические сложности с чем-либо из этого, пишите или звоните. Я разберусь в ситуации, и мы решим, что делать дальше.
Все мои соцсети и контакты: https://tapy.me/evgeniy_advokat
_____________________
Достаточно ли я компетентен, чтобы решить вашу проблему? Судите сами по моей практике:
Мне удалось защитить 3 760 000 рублей дивидендов, выплаченных банкротом
Спас для клиента квартиру при долгах в 150 000 000 рублей
Доказал в суде реальность сделки, благодаря чему пенсионерка сохранила купленную квартиру
Не допустил, чтобы налоговая взыскала дом и земельный участок при больших долгах
Помог обанкротиться человеку с долгами на 241 000 000 рублей
«Отмазал» женщину от кредита на 500 000 рублей без банкротства
Моя практика: спас 1 000 000 рублей, выплаченный должником после начала процедуры банкротства
Защитил клиента от субсидиарки на 20 000 000 рублей
Как конкурсный управляющий хотел взыскать с простого бухгалтера 2 400 000 руб
