Арбитражный суд Пермского края оставил без движения до 25 октября заявление Zanec Bon Repos spol s.r.o. из Чехии. Указав на задолженность в 476,6 тыс. евро, зарегистрированная в Праге компания просит признать банкротом ООО «Порт «Пермь». Часть этого долга получена по уступке права требования от гражданина Великобритании Чарльза Батлера, который судится с ООО «Порт «Пермь» и АО «Порт «Пермь» за взыскание еще 210,5 млн руб. и заподозрен в злоупотреблениях на 796,04 млн руб.
Заявление из Праги зарегистрировано в арбитраже 21 сентября 2023 года. Указана задолженность ООО «Порт «Пермь» на сумму свыше 476,6 тыс. евро. Это — 314,7 тыс. евро основного долга, 158,9 тыс. евро по процентам, 150,9 тыс. евро неустойки и 177,3 тыс. расходов на госпошлину. В 2015 — 2017 годы ООО «Порт «Пермь» получило из Чехии четыре займа, три из которых предоставил проживающий в этой стране гражданин Великобритании Чарльза Батлер. Право требования по всем договорам перешло в 2019 году к Zanec Bon Repos.
Усмотрев процессуальные недостатки, суд оставил заявление без движения до 25 октября.
За день до этой даты, 24 октября, в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде назначено разбирательство по спору на 396,6 тыс. евро между Zanec Bon Repos и ООО «Порт «Пермь», начатому более трёх лет назад. Срок в один месяц для подачи апелляционной жалобы на решение арбитражного суда Пермского края от 28 августа 2020 года давно истёк. Но 13 сентября 2023 года апелляция восстановила его для ответчика ООО «Порт «Пермь». Признавая уважительность пропущенного после 28 сентября 2020 года срока, инстанция отметила:
«В период рассмотрения спора корпоративный контроль над ООО «Порт «Пермь» (…) находился во владении группы лиц, в которую входил иностранный инвестор Батлер Ч.А. (…). Апелляционная жалоба подана после восстановления законного корпоративного контроля в АО «Порт «Пермь» и ООО «Порт Пермь».
Накануне такого решения, 17 августа 2023 года, арбитражный суд Пермского края приостановил слушания по иску самого Батлера. Он требует с АО «Порт «Пермь» и ООО «Порт «Пермь» 210,5 млн руб. — 160,3 млн руб. основного долга, 41,04 млн руб. по процентам и 9,1 млн руб. неустойки, обращения взыскания на заложенное имущество ответчиков.
Приостановление производства мотивировано тем, что в арбитраж 19 июля 2023 года поступило заявление генпрокуратуры РФ. Ответчики — АО «Порт «Пермь», ООО «Порт «Пермь» и Батлер. Надзорное ведомство оспорило сделки 2015 года с участием британца, в результате которых он получил право на залог имущества. Требования основаны на вступившем в силу решении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2022 года, которым удовлетворено заявление ФАС России о взыскании в доход государства контрольного пакета акций АО «Порт «Пермь».
С февраля 2023 года основным акционером этой компания стала РФ. Из состава управления АО «Порт «Пермь» и ООО «Порт «Пермь» полностью выведены лица из окружения Батлера.
РБК Пермь сообщал об аресте в Перми 35 земельных участков рыночной стоимостью 796,04 млн руб. Данная мера процессуального принуждения избрана при расследовании о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Среди подозреваемых — бывший председатель совета директоров АО «Порт Пермь» Батлер.
По договору от 10 мая 2010 года в собственность европейской компании Daltamen, SE была отчуждена земля с расположенными на них строениями по адресу: Пермь, Решетниковский спуск, 1. Общая стоимость сделки с недвижимостью на левом берегу Камы в историческом центре Перми — 94,5 млн руб.
Через два дня, 12 мая 2010 года, местными властями утверждён проект планировки, согласно которому разрешенное использование территории речного грузового порта «Пермь» изменено с промышленного на общественно-жилое. Если рыночная стоимость земли без учета смены зонирования оценивалась на 5 марта 2010 года в 294,5 млн руб., то с разрешением строительства здесь многоэтажного жилья превысила 796,04 млн руб.
После отчуждения участков в пользу компании-покупателя Daltamen, SE они были переданы в аренду продавцу АО «Порт Пермь». Первый платеж составил 66,2 млн руб. По версии полиции, Daltamen, SE фактически принадлежала Батлеру, именно он стал фактическим собственником недвижимости.