Финансовые мошенничества

С июля 2026 года в России заработала обновлённые правила зачисления государственных пенсий и социальных пособий, которые затрагивают порядка 40 миллионов граждан, получающих выплаты. Вступившие в силу...

Представьте: вы идёте по своим делам, и вдруг к вам подходит незнакомец. Он выглядит растерянным и просит о помощи. Нужно всего лишь перевести небольшую сумму на карту, а он отдаст вам наличные. Безобидная услуга, правда? На самом деле это ловушка. Соглашаясь на такое предложение, вы рискуете не просто потерять время. Вы рискуете стать фигурантом уголовного дела, и наказание за это может быть суровым...

На фоне стремительного снижения потребительской активности и массового перехода россиян к жесткой сберегательной модели поведения криминальный сектор столкнулся с острым дефицитом доверчивых жертв, что спровоцировало радикальную смену тактики телефонных аферистов. Если еще недавно злоумышленники придерживались конвейерного метода — массово обзванивали базу контактов и мгновенно сбрасывали вызов при малейшем сопротивлении собеседника, то теперь они демонстрируют поведение загнанных в угол хищников...

Суд в Москве арестовал 19-летнего уроженца Курганской области, который работал на телефонных мошенников и получал от них 20 тысяч рублей в день. Мужчина оборудовал «криминальный узел связи», поддерживая ежедневно бесперебойную работу аппаратуры, а по указанию соучастников устанавливал в терминал новые сим-карты. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. — 19-летнему задержанному уроженцу Курганской области предъявлено обвинение в совершении незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика (ст...

Кажется, в России уже появилась добрая традиция: стоит появиться новости о новых правилах контроля за банковскими переводами, как интернет мгновенно делится на два лагеря. Одни начинают писать, что «теперь будут следить за каждым рублем», другие уверяют, что «ничего вообще не изменится». Истина, как это часто бывает, находится где-то посередине. С 1 сентября 2026 года действительно вступают в силу изменения, которые касаются миллионов россиян. Росфинмониторинг получит возможность быстрее получать информацию о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир» и единый QR-код...

В планах было поехать на Димин участок за город. Даже сомнений не было, точно едем. Договорились утром созвониться, чтобы решить он сам приедет или я за ним заеду. У меня даже была смелость сесть одной за руль и поехать...

При переводе средств на карту плательщик не всегда понимает, кому именно отправляются деньги. Такие операции могут быть опасны для обеих сторон. Переводы с карты на карту грозят определенными рисками, особенно если средства направляются незнакомому лицу. Такой комментарий дал юрист Александр Хаминский в диалоге с агентством "Прайм". Эксперт уточнил, что плательщик не знает, как именно средства будут использованы получателем в дальнейшем. Эта неопределенность несет в себе наибольшую угрозу. "Если...

Финансовые консультанты и специалисты по кибербезопасности все чаще обращают внимание на опасную практику, при которой пожилые граждане используют свою пенсионную карту «Мир» в качестве универсального инструмента для любых расчетов. Для большинства людей старшего возраста этот пластиковый носитель является единственным финансовым резервуаром, куда ежемесячно поступает государственное пособие и где годами аккумулируются личные сбережения. Однако использование этого счета для повседневных походов...

Вклад кажется весьма надежной вещью, однако в наше время даже из банка деньги могут исчезнуть весьма неожиданным образом. Именно такая история произошла с вкладчиком одного известного банка. Еще больше публикаций теперь можно найти на моем телеграм-канале «Юрист объясняет» (а также в МАХ). Буду рад видеть вас среди его подписчиков! Гражданин Б. много лет хранил свои сбережения в одном известном зеленом банке. Когда сумма вклада приблизилась к 400 тысячам рублей, он решил закрыть вклад и получить деньги...

Короткий ответ: нет. На 2026 год Федеральная налоговая служба не получает данные обо всех переводах с карты на карту в автоматическом режиме. Это было бы слишком просто и, к счастью для миллионов граждан, пока не реализовано. Налоговая узнаёт о ваших операциях только в двух случаях: вы сами подали декларацию, включив в неё соответствующие доходы, или налоговая запросила выписку у банка в рамках камеральной или выездной проверки. Контроль переводов с карты на карту: что РЕАЛЬНО видит ФНС в 2026. Запрос выписки жёстко регламентирован статьёй 86 Налогового кодекса РФ...

Уже писал об этой ситуации ранее — теперь мои опасения полностью подтвердились. Будьте осторожны: Т-Банк может отключить клиента от программы лояльности из-за продажи товаров на Авито, даже когда ни покупка, ни получение денег вообще не связаны с картой Т-Банка. В моём случае банк сослался на положения о злоупотреблении программой лояльности и посчитал перепродажу товаров основанием для санкций. При этом товары могли быть куплены картой Сбербанка, проданы через Авито, а выручка перечислена также на карту Сбербанка...