Итак, снова столица нашей страны –город Москва. И снова мы поговорим о том, с какой легкостью следователь может отобрать у Вас любое имущество и любую сумму денег, обосновав это интересами следствия и весьма призрачными предположениями о незаконном характере приобретении вами денег.
Следователь расследовал в городе Москва уголовное дело в отношении граждан Бузина, Бухаревой, Гисматуллиной, Пирожкова, Аверичева и Разумовского по ст. 172 УК РФ за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а осужден за эти же действия, с извлечением дохода в крупном размере.
Однако, в ходе расследования дела в квартире свидетеля С. 13 ноября 2019 года было изъято 18 000 000 рублей. Процессуальным поводом для производства обыска в жилище С послужило то что следователь полагал, что С причастен к расследуемому преступлению по ст. 172 УК РФ, а обнаруженные и изъятые в ходе обыска денежные средства, возможно, получены в ходе совершения противоправной деятельности. Это такой стандартный прием расследования – забираем все, а потом разберемся.
_______________________
! Адвокат Дмитриев Д.Н., кандидат юридических наук, профессионально занимаюсь адвокатской практикой более 24 лет. Представляю интересы в судах, готовлю журналистские материалы по судебным делам. Пишу апелляционные и кассационные жалобы на вынесенные решения и приговоры судов.
👉 ddn7777@mail.ru
Телеграмм https://t.me/dmitrievdn77
📞. +79643574343
____________________________
Деньги имеются, но лица не установлены
С момента честного отъема следователем 18 млн рублей у гражданина С. прошло два с половиной года. Деньги так никто и не вернул. Обвиняемым С. так и не стал,.
16 февраля 2022 года в отношении С. было прекращено уголовное преследование по ст. 172 УК РФ. Однако, изъятые 18 миллионов гражданину С. никто не вернул.
Повод для невозврата денег свидетелю придумали тоже очень оригинальный, - до разрешения другого выделенного уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц и выделенного из рассматриваемого дела.
В переводе с процессуального языка на русский это звучит так, поймите правильно, мы у вас деньги забрали, предъявить нам вам нечего, но мы возбудили другое уголовное дело в отношении неустановленных лиц и чтобы оно там нормально расследовалось ваши денежки побудут у нас.
Прошел еще год судебного следствия. И Хорошевский районный суд г. Москвы 9 октября 2023 года осудил пятерых обвиняемых за свои преступления по ч.2 ст. 172 УК РФ. Но судья свидетелю С. 18 млн рублей не вернул.
Прошел еще год. Судьи апелляционной инстанции - судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда 13 сентября 2024 года изучили приговор и снова не вернули свидетелю С. 18 млн рублей.
Прошло еще полгода и еще три судьи судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции 27 марта 2025 года снова не вернули свидетелю С. 18 млн. рублей.
Причем сами осужденные приговор в части изъятия 18 млн рублей не обжаловали. Жалобы подавал адвокат, представляющий интересы свидетеля как третьего лица по делу.
И вот прошло 6 лет с момента изъятия у гражданина принадлежащих ему 18 млн. рублей следователем.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 3 декабря 2025года по делу №5-УД25-105-К2 решила все судебные акты в части разрешения судьбы вещественных доказательств - денежных средств в сумме 18 000 000 рублей, изъятых при обыске в жилище С отменить.
Решение вопроса о судьбе указанных выше вещественных доказательств решила передать для рассмотрения в Хорошевский районный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном ст.396-397 УПК РФ, в ином составе суда.
Однако в ходе предварительного расследования доказательств причастности С к совершению преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, получено не было, в связи с чем постановлением следователя от 16 февраля 2022 года принято процессуальное решение не привлекать С к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, то есть по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (т.32, л.д.44-68).
Кроме того, в соответствии с п.4 ч. З ст.81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу.
Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства лишь в случаях, когда не установлены их законные владельцы (п.6 ч.З ст.81 УПК РФ).
Согласно ст.82 УПК РФ вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда. Вещественные доказательства в виде денег, ценностей, иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном ст. 115 УПК РФ.
Между тем, изъятое у С имущество, в том числе и денежные средства, орудиями преступления не признаны и данных о том, что они нажиты преступным путем, также не установлено.
При этом в порядке ст. 115 УПК РФ арест денежных средств, принадлежащих С , в ходе следствия не осуществлялся и какое-либо процессуальное решение в отношении изъятого при обыске в жилище С имущества и передаче его на хранение не принималось.
То есть через 6 лет после изъятия денег, судебная власть согласилась что никаких оснований для изъятия денег не было вообще. Давайте теперь посчитаем какой размер процентов по банковской ставке рефинансирования должен получить собственник денежных средств при рассмотрении вопроса в порядке реабилитации.
Если бы собственнику вернули его деньги прямо сейчас, то размер процентов по ним должен был составить размер 12 197 563, 45 рублей. Этот расчет я произвел на калькуляторе процентов здесь.
Было бы хорошо эти проценты взыскать не с самого бюджета, а со следователя и судей, которые лишили собственника его законных денежных средств.
Поделитесь в комментариях что думаете о публикации?
Дмитриев Д.Н., декабрь 2025г.
! Адвокат Дмитриев Д.Н., кандидат юридических наук, профессионально занимаюсь адвокатской практикой более 24 лет. Представляю интересы в судах, готовлю журналистские материалы по судебным делам. Пишу апелляционные и кассационные жалобы на вынесенные решения и приговоры судов.
👉 ddn7777@mail.ru
Телеграмм https://t.me/dmitrievdn77
📞. +79643574343
Прочитайте другие статьи автора по материалам судебной практики ВС РФ и кассационных судов округов за 2025год