В Москве задержан краснодарский предприниматель Андрей Марченко, владелец сети отелей «Мартон». Сообщение об аресте, связанном с расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере, подтверждено ТАСС адвокатом бизнесмена Иваном Дворовенко.
Однако это не первое столкновение Марченко с правоохранительными органами.
Марченко является компаньоном Виктора Момотова, экс-председателя Совета судей России и экс-судьи Верховного суда РФ.
Стоит отметить, что еще в марте 2023 года Андрей Марченко уже задерживался в Краснодаре. Тогда ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении 50-летнего предпринимателя было возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Внимание налоговых инспекторов привлекли финансовые махинации, выразившиеся в дроблении доходов компании.
По данным пресс-службы краевого Следкома, в период с четвертого квартала 2017 года доход Марченко превысил 150 миллионов рублей, что лишало его права на применение упрощенной системы налогообложения и обязывало уплачивать налог на добавленную стоимость. Для сохранения возможности применения упрощенки и минимизации налоговых выплат, Марченко, предположительно, предоставил в налоговый орган недостоверные декларации за период с 2017 по 2019 год. В результате ущерб бюджету составил более 97,5 миллиона рублей.
В рамках расследования уголовного дела в отношении Марченко был проведен обыск в его коттедже, в ходе которого были обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые документы и иные материалы, имеющие значение для дела.
Теперь задержание Марченко в Москве и подозрения в мошенничестве накладываются на уже имеющиеся налоговые претензии.
В рамках другого дела ранее Останкинский суд Москвы вынес решение об аресте всего имущества Виктора Момотова. Также, по иску Генеральной прокуратуры, направленному на борьбу с коррупцией, арест был наложен на активы 22 лиц, связанных с экс-судьей, в том числе его матери. Общая сумма активов, на которые претендует надзорное ведомство, превышает 9 миллиардов рублей. Генпрокуратура добивается обращения данных активов в доход государства.
Комсомолка на MAXималках - читайте наши новости раньше других в канале @truekpru
Автор: Евгения ОСТРАЯ
