Недавно, к нам обратилась клиентка, которая перевела деньги на некую платформу для инвестирования и проведения валютных операций. Установили, что это - мошенники. Несколько дней пытались разобраться как помочь, но... Расскажем в чем сложность таких случаев.
Обычно, адвокаты и юристы любят рассказывать о своем успешном опыте. Увы, в жизни все намного сложнее. Бывают и трудно-разрешимые ситуации.
Мы не претендуем на то, что бы быть всегда побеждающими суперменами, и в любом случае, считаем правильным поделиться полезной информацией, которая, возможно, кого-то убережет от ошибок.
На днях обратилась клиентка. Ситуация сложилась следующая.
Компания, головной офис которой, якобы, зарегистрирован в Швейцарии (а ты поди проверь) предложила воспользоваться современной IT-платформой для проведения биржевых операций.
Инвестиции в ценные бумаги, заработок на разнице валютных курсов и многое много другое.
Мы НИКОГДА не приводим название мошеннических структур, потому что знаем - в понимании многих людей, любое упоминание в прессе или Интернете, кроме некролога - это хороший PR. Девять человек поймут, что НЕ НАДО туда идти. Десятый скажет - это, наверное конкуренты завидуют успешным предпринимателям. Вот же - есть и хорошие отзывы. Давай-ка я проверю.
Прошу прощения за лирическое отступление.
Так вот.
Клиентка "заключила договор" с компанией на право пользования этой замечательной платформой. Где, как оказалось, не только "дают доступ" к финансовым инструментам, но еще и бесплатно помогают, подсказывают куда и как лучше размещать деньги.
Договор, сразу скажем - заключен в Интернете. Просто принимаешь оферту , размещенную у них на сайте.
Деньги на платформу - перечисляются через крипто-кошелек, открытый на одной из цифровых бирж. Естественно "любезные" менеджеры инвестиционной компании - охотно помогли и подсказали, как открыть кошелек и как перевести деньги.
Какое-то время - шла "успешная торговля" на FOREX (то бишь валютном рынке). Во всяком случае - потерпевшая видела в своем личном кабинете некие графики и цифры, подтверждающие что она находится в плюсе, а сумма на ее счете - увеличивается.
А потом... Возникла проблема.
Человеку позвонили "менеджеры" и сообщили, что счет заблокирован. Необходимо - заплатить налоги с "успешных" биржевых операций.
И сделать это можно - ну конечно же снова через них. Свяжут с банком помогут перевести деньги...
В общем.
Первым делом проверили "контору" на сайте Банка России.
Предсказуемо - оказалось, что она находится в перечне организаций с признаками нелегальной работы на рынке ценных бумаг.
Все телефоны, с которых велось общение в мессенджерах - естественно, зарегистрированы не в России.
Счета, на которые, предлагается перевести "налоги" - с 99% процентной вероятностью открыты по утерянным паспортам третьих лиц.
Крипто-кошелек через который переводились деньги - анонимный, размещен на бирже за пределами РФ.
Да еще и потерпевшая находится не в России.
Где и как возбуждать дело? Если деньги переводились НЕ из России, НЕ в Россию, через анонимный кошелек, организации, которой фактически не существует.
Итог: шансы добиться возбуждения уголовного дела и привлечь мошенников к ответственности - практически равны нулю.
Теперь краткий разбор полетов.
Первое.
Решив воспользоваться услугами любой инвестиционной компании, ВСЕГДА проверьте ее на сайте Банка России - https://www.cbr.ru
Если компании там нет - значит в России, она работает нелегально. В принципе - на этом разговор должен заканчиваться.
Второе.
Если вы переводите деньги через криптообменник на бирже - шансы найти концы практически равны нулю. Весь смысл криптобирж, как раз и заключается в том. что - у них все анонимно и за пределами России.
Третье.
Когда вы переводите деньги, якобы на свой счет, открытый в некой компании, через некое приложение - они (деньги) сразу же попадают в руки мошенников. Все остальное - сделки, графики, отчеты - это ФИКЦИЯ.
Через какое-то время - последует попытка получить с вас новые суммы.
И здесь один из самых распространенных способов - это блокировка счета.
Здесь необходимо просто включить логику. Счет может быть заблокирован только по решению суда или судебными приставами (при наличии исполнительного производства). И в первом и во втором случае вы будете уведомлены. Но. Поскольку в данном случае - счет по сути фейковый - ни налоговая, ни приставы, естественно даже не знают о его существовании.
Четвертое.
В подобной ситуации привлечь мошенников к ответу и добиться возмещения в рамках уголовного судопроизводства, крайне сложно.
Правоохранительные органы работают не только от факта, но и от места совершения преступления. Если есть конкретный офис, где человеку рассказывали о "деятельности компании", юридический адрес в России, лицо, которое возможно установить - дело будет.
Когда мы говорим о каких-то переводах через крипту за пределами России на анонимные счета - полиция скорее всего просто не станет этим заниматься.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ДАВАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ!
#крипта #мошенники #инвестиции #полиция #инвестции
Сохраните для себя контакт нашего Правового консьержа:
8 (800) 250-11-07 (Пусть он будет у вас всегда под рукой)
Московская муниципальная коллегия адвокатов - Юридическая помощь на профессиональной основе!
Мы участник программы UDS: advocat.uds.app
ЕСЛИ КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ НАРУШИТЬ ВАШИ ПРАВА - ОБРАЩАЙТЕСЬ!
