Допустим, вы предприниматель и вам надо создать новое юрлицо. Для этого нужен генеральный директор, которого нужно искать в ближайшем окружении.
У многих с этим проблема. Нельзя зайти в интернет, найти объявление и взять. Всегда нужно помнить, что этот человек будет гендиректором вашей компании, а значит, в любой момент может пойти и украсть ваши деньги.
И не нужно верить, что человек никогда такого не сделает.
Судя по нашей практике, воруют самые лучшие друзья детства и даже родственники.
Также вы должны четко понимать, что вы будете делать, если такое случится. Для этого человека нужно максимально «пробить» по всем базам и составить психологический портрет. Он должен быть без уголовного или серого прошлого и без особых проблем по жизни.
Идеальный вариант – провести его через полиграф. Пригласите опытного полиграфолога и пусть он позадает ему каверзные вопросы. Например, воровал ли он деньги, было ли такое, что не выполнял финансовые обязательства, были ли у него подобные мысли и т.п.
Кстати, знакомый, кто вам найдет такого человека, тоже должен быть надежным, чтобы при случае не заявить ментам, что вы попросили у него директора-номинала. В идеале номинал вообще не должен знать, кто прямой бенефициар, чтобы мог наговорить на вас как можно меньше. Вы же можете выступать перед ним консультантом.
Следующий этап – нужно понять, сдаст ли он вас или нет.
Это важно. Человек может быть абсолютно нормальным и «в доску» честным, но при случае скажет все, что попросит инспектор или следователь.
Если он откажется от фирмы в налоговой, это автоматически недостоверка в ЕГРЮЛ со всеми вытекающими. Компанию придется утилизировать. И если там есть деньги, придется их по разным схемам вытаскивать. Тут можно обратиться к нам. Также он может начать шантажировать вас. Причем, как с подачи налоговиков, так и просто решив, что ему мало платят.
Когда у компании нет особых косяков и проблем с налоговой, директор может никуда не ходить. Если ситуация другая, к походам в налоговую его нужно готовить. Он не должен быть просто «болванчиком», который повторяет, что ничего не знает. А должен смочь объяснить, чем занимается фирма и владеть ключевыми цифрами, как обороты, виды деятельности, штат с ФИО, контрагенты. То есть стоит немного погрузить его в дела фирмы.
Пусть отвечает на вопросы расплывчато, но не мямлит: «да, сделка была, контрагента знаю, занимается тем-то и тем-то, но точно не помню, прошло много времени, нужно уточнить у бухгалтера/менеджера, я вам все пришлю». Стоит заранее создать для него памятку, где будут возможные вопросы контролеров и ответы на них. Заставить его ее выучить. Разумеется, на такие мероприятия он должен ходить с адвокатом.
Если же будут вызовы в МВД, здесь сложнее. Опять же, если особо ничего нет, можно также не ходить. Отписываться, что занят, заболел, уехал, коронавирус и т.п.
Если уже возбуждено уголовное дело, и вы понимаете, что, вероятно, его будут прессовать, нужно понимать, как действовать. Обычно в таких случаях большинство номиналов «сыпятся». Слова «следователь», «уголовное дело» и «УК РФ» пугают 99% людей. При этом следователь почти всегда предлагает всех слить за то, что от него отстанут. Но, конечно, это ложь.
В идеале, чтобы его вообще не нашли.
Но если найдут
Нужно с адвокатами выработать четкую позицию и серьезно с ним ее проговорить, обозначив последствия для него и фирмы. Адвокатов лучше найти поопытнее и убедить его, что ему ничего не грозит.
Также учитывайте, что, если менты с человеком уже поработали, вы должны точно знать, какие показания он им дал. Проверить это сложно, есть только два способа. Первый – полиграф, второй – заход к ментам через знакомых начальников или «решал». Второй вариант доступен не всем. Заказать показания конкретного человека в базах пробивов невозможно. Это всегда надежные личные связи и большие деньги.
Если нужно проверить номинала по базам, можем вам помочь.
