Дело громкое: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали троих деятелей - предполагаемых участников схемы международного мошенничества. В МВД раскрыли, как деньги выводились за границу.
Поймали их благодаря взаимодействию полиции и крупного оператора сотовой связи.
Как выяснилось, под Петербургом организован специальный центр для перенаправления трафика. За последние 6 месяцев там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через счета которых провели свыше 150 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Эти 150 миллионов рублей - это деньги, которые похищали телефонные мошенники у своих жертв, убеждая их перевести деньги на безопасные счета, и под другими обманными предлогами.
По версии следствия, главные заказчики работали из-за рубежа, они звонили жертвам и обманывали их по классическим схема: например, что кто-то пытается нелегально списать деньги с карты или оформить кредит. Чтобы спасти деньги, телефонные аферисты под личиной банковских служащих предлагают перевести средства на "безопасные счета" - на самом деле они диктовали привязанные к ним телефонные номера.
Когда деньги поступали на подконтрольные аферистам мобильные счета, мошенники сразу переводили их на электронные кошельки, а затем конвертировали в криптовалюту.
Чтобы не вызывать подозрение оператора сотовой связи, в течение дня каждую SIM-карту использовали не более 2 раз, а затем заменяли на новую.
У помощников международных мошенников нашли специальное оборудование для одновременного подключения нескольких десятков мобильных номеров, интернет-центры, роутеры, модемы, ноутбуки, средства связи и более 1500 SIM-карт, рассказала Ирина Волк.
Сейчас установлено, что эта троица причастна к 13 случаям обмана граждан. Есть вероятность, что это не все фигуранты и истории зафиксированы не все. Расследование продолжается.
Кстати, я уже рассказывала, как на моего близкого человека нелегально и оформили сим-карты, без его ведома, отдали другим людям, и эти симки могли использовать мошенники. Подробнее в этой статье👇