Банк России рассказал, что вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону, в рамках которых вводятся новые правила контроля за операциями с наличными, не являются революционными изменениями, а должны только облегчить отчетность для банков. Об этом сообщает РИА «Новости».
В регуляторе подчеркнули, что сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг отчеты об операциях и пороговые суммы самих подконтрольных операций никак не изменились. Контролю по прежнему подлежат операции в 600 тысяч рублей и выше, а также расчетные операции по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей.
Банк России пояснил, что изменения должны снизить нагрузку на финансовые институты при подаче таких отчетов. Все операции, которые подлежат обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики деятельности.
Так, банки должны будут сообщать только о расчетных операциях с наличными своих клиентов. Кроме того, изменения позволят облегчить запрос у клиентов их дополнительных документов и информации по операциям, совершенным в других финансовых организациях.