Девелоперская группа лишилась 100 % долей петербургского ООО «Первомайская заря», владеющего бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, взыскав в пользу государства 100 % долей петербургского ООО «Первомайская заря». Это общество владеет бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге. Также в доход государства перешли активы, связанные с бывшими владельцами российских подразделений британской компании Raven, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым, включая офисно-складской комплекс в Мытищах. Об это сообщает «РИА Новости».
Суд признал недействительными десятки сделок, заключённых в 2022–2024 годах, в рамках которых российские компании Raven Russia переводили деньги эмиратской Phoenix Property Group Limited (ранее известной как Raven Russia Holdings Cyprus Limited). В результате этих решений более 6 миллиардов рублей были взысканы в пользу государства с Богородова, Шувалова и Phoenix Property Group. Кроме того, суд постановил обратить в пользу государства 100 % акций компании «Первомайская заря» и ряд объектов недвижимости в Мытищах, входящих в единый комплекс.
Генеральная прокуратура изначально подала иск в марте, оспаривая сделки на сумму свыше 991 миллиона рублей, которые, по её мнению, нарушили антисанкционное законодательство при перечислении средств иностранной компании. В апреле ведомство расширило претензии, потребовав признать незаконными дополнительные транзакции. Среди них — перевод более 25,3 млн евро (примерно 2,5 млрд рублей) от ООО «Север Эстейт» в пользу Phoenix Property Group Limited, около 10,6 млн евро (более 1 млрд рублей) от ООО «Гориго» и свыше 8,9 млн евро (более 884 млн рублей) от ООО «Союз-Инвест».
В июле список оспариваемых сделок был снова дополнен, в него добавился перевод около 961 миллиона рублей в адрес той же Phoenix Property Group Limited со счетов ООО «Логопарк Дон» и ООО «Кулон Истра». В связи с этим ООО «Логопарк Дон» и ООО «Кулон Истра» были привлечены к делу в качестве соответчиков. Общий список ответчиков включает физических лиц (Богородова, Шувалова), десять российских юридических лиц и эмиратскую Phoenix Property Group Limited. Ответчики утверждают, что средства переводились не самой Phoenix Property Group Limited, а банку ВТБ в счёт погашения кредита, взятого эмиратской компанией в 2021 году. В связи с этим банк ВТБ был привлечён к делу как третье лицо. Ранее, в апреле, суд принял обеспечительные меры, арестовав доли в ООО «Первомайская заря» и имущество Dorfin Holdings, а также запретив сделки с 16 объектами недвижимости этих компаний.
Ранее 78.ru сообщал, что первая петербургская «дочка» Raven Russia отошла Росимуществу.
