В Грузии пятерых россиян задержали за незаконную легализацию доходов, заявил замначальника Следственной службы Минфина Гуга Тавберидзе.
"Следственная служба Минфина Грузии в координации с Генеральной прокуратурой задержала пять граждан России за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов", — сказал он.
По данным следствия, речь идет о компании, которая предоставляла услуги виртуальных активов, не имея регистрации и разрешения Нацбанка Грузии. За последние месяцы она провела операции на сотни миллионов лари, в том числе международные неконтролируемые транзакции.
Кроме того, фигуранты ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте, вероятно, в обход пограничного контроля. На эти деньги они покупали виртуальные активы и легализовали незарегистрированное имущество, но ничего не платили в бюджет.
По словам Тавберидзе, при обыске в офисе компании изъяли 371 тысячу долларов, документацию и компьютерную технику. У одного из задержанных нашли 100 тысяч долларов, на которые предполагалось приобрести виртуальные активы, а в машине второго — 250 тысяч долларов.
Задержанным грозит от девяти до 12 лет лишения свободы.
