В Приморье перед судом предстанут трое участников преступной группы, обвиняемые в крупном мошенничестве на сумму около 3,5 миллиарда рублей.
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по делу, в котором фигурантам предъявлены обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них — часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Данная статья предполагает наказание в виде штрафа, принудительных работ, а также лишения свободы на срок до десяти лет с возможным ограничением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Также уголовное дело включает подпункты «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, касающиеся легализации доходов, полученных преступным путем, на особо крупную сумму. За это предусмотрены штрафы, конфискация имущества и лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Кроме того, обвиняемые отвечают по статье 196 УК РФ, которая охватывает преднамеренное банкротство организации. Эта статья влечёт за собой наказание в виде штрафов или тюремного заключения на срок до шести лет.
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, занимая ключевые позиции в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», намеренно завысили уставный капитал своей компании и предоставили коммерческому банку поддельную отчётность. Это создало иллюзию надёжной финансовой стабильности.
Благодаря этому обману они получили три крупных кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Далее незаконно полученные средства были легализованы через сделки с аффилированными иностранными компаниями на сумму более 2 миллиардов 255 миллионов рублей. Помимо этого, деньги были выведены через экономически невыгодные операции, что привело к банкротству юридического лица.
Двое из фигурантов скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. В отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство.
Расследование сопровождалось принятием обеспечительных мер, в результате чего весь причинённый банку ущерб был возмещён.
На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд города Владивостока для дальнейшего судебного разбирательства.
