В Татарстане правоохранительные органы задержали пятерых человек за незаконную банковскую деятельность.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа местных жителей подозревается в том, что без лицензии проводила банковские операции и обналичивала деньги.
По версии следствия, они принимали безналичные деньги от людей и компаний на счета подконтрольных фирм. Затем под ложным предлогом эти деньги обналичивались, а клиентам возвращали их средства, но удерживали комиссию 15% от суммы.
За два года работы они обналичили 286 миллионов рублей, а их собственный доход превысил 43 миллиона. При обысках у задержанных нашли документы, печати, банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, были ли у группы другие сообщники.
