В этой статье я расскажу, как злоумышленники используют межбиржевые переводы для обмана доверчивых арбитражников, и что нужно знать, чтобы не попасться в ловушку. Мы рассмотрим основные схемы обмана и дадим советы, как защитить свои средства.
⏺Предложение мошенника:
Часто имеют свои каналы с отзывами, где пишут каждому подписавшемуся, но могут также шерстить по тематическим чатам и каналам с комментариями. Предлагают осуществлять межбиржевой арбитраж по схеме "купи монету на одной бирже, переведи её на другую, продай там и заработай на этом много процентов". Монеты для арбитража часто одни и те же (EOS, IOST, XPR, BIZA, TELOS). В качестве мотива привлечения к схеме сторонних лиц называют меры безопасности со стороны бирж, которые якобы при достижении определенного суточного порога на один аккаунт по связке, начинают блокировать желающих заработать. Процентом, за информацию о связке просят поделиться.
⏺Связка:
Ранее мошенники предлагали использовать для межбиржевого перевода монет в сетях, где доступно указание именного адреса кошелька (например VALYAKOSHELEK вместо сгенерированного автоматически), псевдонимы кошельков на бирже, которые с адресом получения никак не связаны. Такая схема подразумевала что мошенник или просит провести пробную транзакцию, отслеживая по какому адресу та уйдет с биржи и впоследствии занимая его, или выманивание псевдонима, также с целью последующей регистрации.
⏺Сейчас она изменилась: мошенник предлагает купить одну монету на бирже и перевести её на другую, на реквизиты депозита вообще другой монеты в другой сети. В данном случае, например, предлагается купить монету IOST, получить реквизиты для депозита XPR на другой бирже и указать их при переводе IOST. Конвертация, якобы, происходит автоматически.
⏺Как это работает:
Само собой при таком переводе о какой-либо конвертации биржей нет никакой речи - монеты до неё попросту не доходят. У мошенника в сети IOST (далее для примера, это могут быть любые монеты сетей где есть именные кошельки) есть кошелек с адресом, аналогичным биржевому адресу для пополнения депозита в сети XPR (например bitgetxpr). Получая в ходе выполнения связки монеты на свой кошелек и имея на руках MEMO совершившего перевод, мошенник в целях прикормки отправляет XPR на адрес биржи с указанием MEMO жертвы, с тем самым обещанным процентом сверху, разгоняя жадность человека, поверившего что он нашел себе способ легкого, большого и быстрого заработка.
⏺Что дальше:
Спустя несколько повторений, если сумма по связке не увеличивается, мошенник спрашивает сколько денег есть у новоиспеченного арбитражника. Если их мало, то предлагается взять кредит, ведь схема уже обкатана и надежна. Если их достаточно, то мошенник получает IOST на свой кошелек и свои XPR уже никуда не переводит, сообщая жертве что сработала AML-блокировка и деньги нужно протолкнуть, закинув еще столько же. На выражаемое недоверие предлагается проверить толкание на малых суммах, так как из например заблокированных $1000, $10 разблокируется если отправить $10. Если эти $10 переводятся, то мошенник добавляет еще $10 и отправляет жертве $20, подтверждая им оглашаемое. Следующая $1000 конечно же уже ничего не толкает и остается у злодея.
⏺Забавное:
Так как схема подразумевает прикормку жертвы за счет средств мошенника, некоторые на ней умудрялись немного нажиться. Кто-то даже пробовал организовываться с целью заработать на одном-двух прокрутах.
⏺Запомните:
С вами никто ничем делиться не будет ни бесплатно, ни за процент от прибыли, только если не хочет на вас заработать.
Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс