Старый Новый 115-ФЗ.
⠀
Из каждого утюга, даже самого большого и уважаемого, пишут про ужесточение контроля, про нал и обнал.
⠀
Ребята, не вводите людей в заблуждение!
⠀
👉🏻 Первый бред - контроль нала свыше 600 т.
⠀
Во-первых это касается ТОЛЬКО юридических лиц.
Во-вторых контроль был всегда.
⠀
Просто в ст. 6 того самого 115=ФЗ по операциям, подлежащим обязательному контролю убрали фразу - "если не обусловлено видом действительности организации".
⠀
Для того чтобы облегчить жизнь банкам и автоматизировать отправку таких операций.
⠀
👉🏻 Еще одна пугалка.
⠀
Введены два новых ограничения в потребительской сфере.
Будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей.
И возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
⠀
Вы пользуетесь почтовыми переводами?
Или у вас на телефоне более 100 т. руб.?
⠀
Поэтому не надо беспокоиться об этом контроле.
Это борьба со схемами, которые обнальщики давно уже не используют.
⠀
👉🏻 А риелторы стали пугать, что при сделках с недвижимостью будут требовать источник происхождения средств.
⠀
Банки и ранее могли потребовать источник происхождения денежных средств. Если подозрения возникают.
⠀
Но всегда требовали договор. Чтобы определить дату перехода права собственности, так как направляли сообщение в росфинмониторинг по СДЕЛКЕ.
⠀
А сейчас банки будут сообщать на ОПЕРАЦИИ.
На все подряд с недвижимым имуществом.
⠀
Об этом банки мечтали много лет.
Чтоб не вручную составлять данные сообщения, а автоматически отправлять.
⠀
Думаю и в отделах финмона пройдет сокращение сотрудников 🤔
⠀
Для клиента ничего не меняется! От слова совсем НИЧЕГО.
Если вам нужна помощь, в вопросах связанных с 115ФЗ, переходите на наш сайт - https://www.115fzhelp.com/
