Криптовалюта прошла долгий путь с момента своего появления до трансформацию в массовую форму инвестирования для людей во всем мире. И за всю ее историю становления произошло много громких преступлений и мошенничеств, связанных с цифровыми валютами. В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых известных и громких.
Взлом биржи Mt.Gox
До 2014 г. Mt.Gox была крупнейшей биржей криптовалют в мире, которая обрабатывала более 70% всех транзакций биткойнов. В феврале 2014 года биржа объявила, что из-за ошибок в технологии безопасности ее взломали хакеры и украли 850 000 биткойнов на сумму около 450 миллионов долларов. Взлом стал одним из самых громких преступлений в истории криптовалюты. Он привел к краху Mt.Gox и потере доверия к безопасности криптовалютных бирж.
«Шелковый путь» для запрещенных товаров
Silk Road был онлайн-рынком, который позволял пользователям покупать и продавать незаконные товары и услуги с использованием биткойнов. Торговая площадка была запущена в 2011 году и стала центром противозаконной деятельности: незаконный оборот наркотиков, торговля оружием и отмывание денег – все проходило через нее. В 2013 году ФБР закрыло Silk Road и арестовало основателя платформы Росса Ульбрихта, который позже был приговорен к пожизненному заключению. Дело «Шелкового пути» стало важным моментом в истории криптовалюты, поскольку оно продемонстрировало возможность использования цифровых валют для незаконной деятельности и подчеркнуло необходимость введния более строгих правил.
Мошенничество на Bitconnect
Bitconnect был платформой для кредитования и обмена криптовалютой, которая обещала инвесторам высокую прибыль. Площадка была запущена в 2016 году и быстро завоевала популярность среди инвесторов, вложивших в платформу миллиарды долларов. Однако в январе 2018 года Bitconnect неожиданно закрылся, и инвесторы потеряли все свои деньги. Дело Bitconnect стало крупной аферой в истории криптовалюты и было воспринято, как предупреждение инвесторам быть осторожными при вложении в криптовалюту.
Взлом Coincheck
Coincheck — это биржа криптовалют, базирующаяся в Японии, которая была взломана в январе 2018 года. Хакеры украли у биржи криптовалюту NEM на сумму более 500 миллионов долларов. Взлом Coincheck был одним из крупнейших ограблений криптовалюты в истории и привел к ужесточению правил и усилению контроля за криптовалютными биржами в Японии.
Атака на Южную Корею
В 2017 г. Южная Корея объявила о взломе биржи Bithum. В результате нее были украдены средства и личные данные 30 тысяч пользователей. Общий убыток оценили в 30 миллионов долларов. Национальная разведка Южной Кореи подозревала в крупном хищении северокорейских хакеров. И эта версия выглядит вполне убедительно. Как показали некоторые расследования, севернокорейские хакеры вообще частенько воруют цифровые активы. В 2021 г. администрация США и ООН заявили о том, что за время правления Ким Чен Ына Северная Корея привлекла 2,3 миллиарда долларов в результате киберпреступлений. Якобы, ворованную криптовалюту власти используют, чтобы обходить экономические санкции и финансировать свою оружейную программу.
Очевидно, от хакерских атак не застрахованы не только биржи, криптовалютные компании и их клиенты, но и целые государства. Впрочем, надо отдать должное: каждое из таких громких преступлений становится важным прецедентом и приводит к введению новых правил регулирования на крипторынке.
👇
Больше полезной и интересной информации об арбитраже криптовалюты в нашем ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЕ!
