Офисы мошенников, предлагавших услуги по организации торгов на электронном рынке, располагались в нескольких городах России, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры
Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами дела стали 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2016 году уфмец занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке, не имея на то соответствующих лицензий. К свой деятельности он привлек граждан из соседних регионов. В их числе Челябинск, Казань, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Отмечается, что для популяризации своих услуг участники преступного сообщества развернули широкомасштабную рекламную кампанию.
Так, в период с 2016 года по 2019 год соучастники под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка. При этом сотрудники фирмы убеждали клиентов вносить крупные денежные суммы, обещая взамен приумножить их. Размер суммы мог варьироваться от 30 тысяч до 4 миллионов рублей.
Де-факто никакие торги на электронных площадках не осуществлялись, а перечисленные в пользу фирмы деньги переводились на подконтрольные мошенникам счета. Таким образом, злоумышленникам удалось завладеть суммой порядка 266 миллионов рублей.
В настоящий момент была изъята сумма в 56 миллионов рублей, также был наложен арест на имущество, стоимостью порядка восьми миллионов рублей.
