По материалам расследования, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V. Сама Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах контролировалась Antracite Investment Ltd. и Urgula Platinum Ltd. Оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР. При этом братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка.
В декабре 2017 года Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в ОПГ для противоправного хищения денежных средств. Банкиры заключили 24 договора с подконтрольными компаниями о сделке по купле-продаже различных ценных бумаг. ПСБ полностью произвел оплату, но ценные бумаги не были «поставлены», условия договори не выполнены. Это позволило организаторам группы присвоить 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро. Второй этап криминальной схемы: по фиктивным основаниям в пользу компании Peters International Investment по указанию Ананьевых были переведены 31,7 млрд рублей и 8,2 млрд рублей под видом займа. Остальные полученные деньги были раздроблены и перечислены еще на 9 компаний, расчетные счета которых находились в кипрском филиале ПСБ. Вторая хорошая часть схемы, ранее ПСБ отрицал, причастность Кипорского филиала к РФ.
