News And Economic

Речь идет о досрочном погашении кредитов. Естественно, для банка не выгодно досрочное погашение, которое ведет к потере прибыли в виде процентов. Схема рассчитана на невнимательность клиентов: - заемщик кладет на счет сумму для перекрытия кредита; - обращается в банк для уведомления о закрытии займа; - получает исключительно устное подтверждение об отсутствии долга; - спустя 3-6 месяцев клиент получает уведомление о наличии долга в несколько десятков тысяч рублей. Суть в том, что менеджер, получивший уведомление, не оформляет закрытие кредитного договора. Суммы продолжают списываться в размере ежемесячного платежа...

Статья, о которой идёт речь: https://zen.yandex.ru/media/id/5db7ce9a1febd400b188eff7/s-miru-po-nitke-kak-banki-zarabatyvaiut-na-klientah-5db94b50c0519800ad90f1f7 Ответ был предоставлен посредством звонка клиенту. Сотрудник банка сообщил, что претензия была рассмотрена, были прослушаны записи разговоров. И действительно, сотрудник округлил сумму в большую сторону с учетом того, что клиент внесет деньги не сразу, а в течение 3х дней. А так как клиент внес денежные средства сразу, поэтому образовался остаток, который клиент может забрать, обратившись в офис банка. По словам звонившего,...

В данном случае речь идет о получении крупной суммы кредита. Вероятнее всего, это не первый и не последний случай, когда сотрудники службы безопасности пытаются получить прибавку к з/п таким способом. Клиент обратился в Россельхозбанк (РСХБ) с заявкой на получение крупного кредита на несколько миллионов рублей, как физическое лицо. Для рассмотрения были предоставлены все необходимые документы, в том числе справки о доходах с места работы. Так как клиент занимает руководящую должность, доход официальный и весьма неплохой. После подачи документов клиенту поступает звонок от сотрудника службы безопасности с предложением «встретиться в офисе банка и побеседовать»...

Ранее она была осуждена по обвинению в растрате $34 миллионов, по позже признана невиновной.Обвинение строилось на показаниях аудитора Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамада аль-Аллаяна, который заявил, что объект не построен, а деньги пропали. Арбитражный суд установил, что порт был построен, аудитора осудили за подделку документов и лже-свидетельствование, а обвинения с Марии Лазаревой были сняты, хотя к тому моменту ее уже спешно приговорили к десяти годам колонии. Однако одним уголовным делом власти Кувейта не ограничились. Против Марии Лазаревой возбудили второе дело, на этот раз...

Клиент банка активно пользовался дебетовой карта, чем заинтересовал службу безопасности. Его пригласили в офис банка на беседу. Клиент предоставил все доказательства того, что поступающие на счет суммы являются оплатами за товар. С него взяли письменное объяснение с приложением доказательств и отпустили. Через два дня карту клиента заблокировали. При звонке на горячую линию банка клиенту сообщили, что понятия не имеют по какой причине произошла блокировка и посоветовали обратиться в офис. В офисе клиенту сообщили, что блокировка произошла по просьбе самого клиента посредством звонка на горячую линию...

Соответствующее письмо направил в ФАС депутат Госдумы Владислав Резник. Он решил начать борьбу с банками, выставляющими повышенные комиссии на перевод и выдачу денег под предлогом борьбы с отмыванием. По словам Резника, банки действуют в рамках 115-ФЗ, на основании которого они имеют право отказывать...

Инспекторы находят все больше незаконных способов улучшить свои показатели. Они готовы избавиться от компаний, которые считают проблемными. Один такой случай обернулся уголовным делом. Подробности рассказали в прокуратуре Липецкой области. В этот раз пострадали компания и предприниматель. Они привлекли внимание заместителя начальника липецкой ИФНС по Октябрьскому району. По словам прокуроров, у налоговика возникли претензии к финансовым делам бизнеса. Организация сдавала в аренду офисный центр, а коммерсант снимал у нее одно из помещений. Контролер посчитала, что они не смогут расплатиться по налогам из-за сомнительных контрагентов...

Клиента банка жалуются, что без их ведома и согласия банк выпускает именные кредитки и рассылает их по почте вместе с договорами и персональными данными, содержащие в том числе паспортные данные. Мало того, иногда карты выпускают на старые паспортные данные или вовсе отправляют по старым адресам в другие города. ОТП-банк ответил на данные претензии: «Наряду с предложением на получение кредита в заявлении, подписанном вами, содержится предложение на заключение договора о предоставлении и обслуживании банковской карты...

Речь идет о председателе правления обанкротившегося Донхлеббанка Игоре Яковлеве и начальнике службы безопасности Викторе Балабко. Их подозревают в хищении более 1 млрд рублей. Основанием послужили доказательства и показания нескольких владельцев компаний, на счета которых выводились денежные средства по указанию Яковлева. Деньги выводились путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам. Во время обысков оперативники обнаружили документы, согласно которым на счета Балабко поступило около 67 млн рублей....

Среди компаний, сообщивших в УФНС и Росстат о наибольших запасах денежных средств на своих счетах, фигурирует и зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области Фонд социально-экономического развития регионов "Казна Творца Ра". По документам компании на ее счетах на конец года находилось 864,3 млрд руб. Наличие таких денег у фонда, "сотворенного для действий, несущих Развитие, Умножение и Процветание Русского Народа и Светлой Великой Руси", вызывает у экспертов сомнение. Директор фонда Александр Парамонов утверждает, что деньги пришли от "дружественных стран, которые укрепляют нашу дружбу и совместную экономику"...

Злоумышленники обманом получают код подтверждения для переводом и выводят деньги через сервисы онлайн переводов. Деньги отправляются на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков. Таким образом преступили заметают следы и усложняют возврат средств. Система Card2card работает следующим образом: вводятся данные пластика, с которого хотят перевести деньги, и сведения карты для зачисления (в том числе виртуальный вариант). Владельцу-отправителю приходит смс с кодом, который мошенники узнают под видом сотрудников банка...

Налоговика в Питере приговорили к условному сроку за получение взятки в особо крупном размере. Судом было установлено, что заместитель начальника отдела выездных проверок No2 МИФНС России No24 Сергей Романчук и его подельник в марте 2019 года узнали, что в отношении ООО «Нева Милк» и ООО «Невские сыры» проводится налоговая проверка...