Слаженный коллектив промышлял в Челябинске несколько лет. Шесть дельцов разработали хитрый механизм, который позволял брать кредиты в любых банках города.
Главным орудием преступления были… бомжи. За мизерные гонорары им предлагали стать заемщиками. А чтобы банкиры не заподозрили неладное при виде сильно потрепанных клиентов, бездомных умывали, переодевали и делали им все необходимые бумаги. В одночасье у бомжей появлялся не только свежий вид, но и паспорта с новым именем, ИНН, водительские права, прописка и даже недвижимость.
- У каждого члена банды была своя роль, - говорит и.о. начальника ОБЭП УВД по городу Челябинску Валерий Сизенов. – Один занимался поиском бомжей, другой подделывал документы, причем очень качественно, третий держал связь с банком. Был и человек, который сидел на телефонах, играя разные роли – то он представлялся бухгалтером, то работодателем. И когда банковские клерки звонили, чтобы проверить информацию, указанную в заявлении, мошенник подтверждал зарплату или стаж сотрудника. Один из шайки делал печати. При обыске мы нашли более двадцати штампов разных коммерческих фирм и предприятий. Был даже оттиск миграционной службы.
Жертвами махинаторов стали практически все челябинские банки. Больше всего денег потеряли те, что выдают экспресс-кредиты. Не попался в сети лишь «Сбербанк» - очень уж дотошный там отдел безопасности. Обычно разовый улов банды составлял от 50 до 300 тысяч рублей, но были дела и покрупнее, с жирным кушем в миллион. В общей сложности шайка опустошила казну челябинских финансистов на 100 миллионов рублей! В планах зрели еще десятки и сотни афер. Но мошенников заловили с поличным.
- Они давно были у нас на удочке, - продолжает Сизенов. - Мы сотрудничаем с банками, обмениваемся информацией. Однажды им в руки попал подозрительный паспорт. Одна зацепка - и ниточка потянулась. Дело расследовалось два года, более сотни эпизодов, много фигурантов. Сложно было найти людей, которых в реальности не существует.
Интересно, что в банде числились вовсе не бывшие уголовники. А молодые обаятельные люди 25-40 лет, с высшим образованием, располагающей внешностью, каждый из них ловкий манипулятор. Про таких впору кино снимать…
- Главарь банды успел скрыться, когда понял, что ОБЭП его крепко подцепил, - говорит Валерий Геннадьевич. – Сейчас преступник находится в федеральном розыске. Мы располагали информацией, что сотрудники банков содействовали мошенникам. Но доказательств нет, а значит, нет и уголовного дела. Остальные члены группировки ждут приговора суда по статье «Мошенничество». Привлечены и некоторые бомжи, которые знали, что идут на преступление.
P.S. 16 марта сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями отметили профессиональный праздник. "Комсомолка» от всей души поздравляет работников "
Источник статьи: https://www.spb.kp.ru/daily/24457/619696/
