Топ-менеджера компании «Экспофорум Интернешнл», одного из крупнейших организаторов конгрессно-выставочных мероприятий в России, задержали по подозрению в легализации денежных средств. Петербуржца подозревают в отмывании 32 миллионов рублей. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник.
- Александр Горохов работал с аффилированными компаниями, которые предоставляли услуги, фактически не будучи оказанными, - уточнил источник «КП-Петербург». С помощью хитроумной схемы, мужчина проводил большие деньги через официальную бухгалтерию, создавая видимость легальных операций. В июле в компании прошли обыски в рамках расследования хищения нескольких миллиардов рублей.
В отношении Горохова возбудили уголовное дело по статье «Легализация денежных средств». Ранее против менеджера уже возбуждали уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители ведут расследования.
Комсомолка на MAXималках - читайте наши новости раньше других в канале @truekpru
Автор: Маргарита СУРИНА
