Заместителю главы ООО "Экспофорум Интернешнл" Александру Горохову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК Петербурга.
Его подозревают мошенничестве и отмывании 32 млн рублей.
СК в рамках расследования дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выявил эпизод преступной деятельности обвиняемых по легализации бюджетных средств, добытых преступным путём. Следственный комитет также показал изъятые во время расследования деньги.
В совершении преступления подозревают заместителя генерального директора по коммерции ООО "Экспофорум Интернешнл" Александра Горохова. По последним данным, он ещё числится на сайте "Экспофорума" в разделе "команда".
Горохова задержали 24 октября следователи СК и сотрудники ФСБ России. Ранее также было предъявлено обвинение трём фигурантам этого дела.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемый совместно с соучастниками легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги.
"Мужчине предъявлено обвинение, на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, продолжается", — добавили в СК.
Ранее стало известно о задержании 24 октября Александра Горохова. Подозреваемый заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание фиктивных услуг от имени ООО "Экспофорум Интернешнл". Следователи объединили дело о легализации с ранее возбуждённым уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Продолжается расследование, устанавливаются возможные соучастники, отмечает источник.
Согласно отчётности, ООО "Экспофорум Интернешнл" за последние 2 года получило 4,5 млрд рублей на проведение социальных программ. Средства поступали через целевые взносы за 2023 и 2024 годы. Закупки проводились через торги, не регулируемые законодательством, что позволяло компании выбирать выгодных поставщиков и проводить фиктивные торги, отмечает издание. В июле в компании прошли обыски по делу о хищении нескольких миллиардов рублей.
