Грузинские власти задержали пять граждан РФ по подозрению в незаконном обороте миллионов долларов. Об этом 16 октября сообщил Минфин Грузии.
Правоохранители установили, что одна из коммерческих структур, не имея соответствующей регистрации и разрешения от Национального банка Грузии, оказывала услуги в сфере криптовалюты. Деятельность компании включала как содержание нелегального офиса, так и организацию курьерского сервиса.
«За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций», — заявили в грузинском министерстве финансов.
По версии грузинских следователей, россияне незаконно ввозили в страну крупные объемы иностранной валюты, минуя пограничный контроль, и на эти средства приобретали криптовалюту. Таким образом, они легализовывали полученную прибыль, при этом соответствующие налоговые и иные отчисления в госбюджет Грузии не поступали.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли из офиса компании 371 тыс. долларов, а также финансовую документацию и компьютерное оборудование. Дополнительно у одного из задержанных была изъята сумма в размере 100 тыс. долларов. Также из нескольких автомобилей с российскими регистрационными номерами было извлечено 250 тыс. долларов.
В совокупности обвиняемым грозит лишение свободы на длительный срок — от 9 до 12 лет. Следственные действия продолжаются.
11 сентября в Грузии был задержан министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов. Также задержан политик Леван Хабеишвили, который публично обещал правоохранителям взятки в размере $200 тыс. Вместе с ним задержали члена оппозиционной «Коалиции за перемены», бывшего главного прокурора Грузии Муртаза Зоделаву.
