Три человека были задержаны в городе Иркутске по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств на сумму, превышающую 35 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области, около ста компаний воспользовались услугами данной группы.
"В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых, занимающихся теневой банковской деятельностью", — отмечено в официальном заявлении.
Сообщается, что с 2019 года за свои услуги по обналичиванию денег соучастники получили более 35 миллионов рублей. Эту деятельность пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области. Подозреваемые обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность".
Полиция установила, что житель Иркутска, действуя без соответствующей лицензии, организовал схему перевода денежных средств из безналичной формы в наличные. Для осуществления этой деятельности он привлёк своих знакомых, которые оформляли статус индивидуальных предпринимателей.
"Фигуранты оформляли часть транзакций через свои ИП, а также предлагали другим лицам оформить статус индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение, используя их в качестве 'дроппов'. Организатор получал от 5 до 12 процентов за каждый перевод и выплачивал вознаграждение своим соучастникам. В ходе следствия удалось установить порядка ста фирм, которые, избегая налоговых обязательств, пользовались услугами этих 'теневых банкиров'", — разъяснили в ведомстве МВД.
