Оценка уровня риска клиента

Добрый день, уважаемые партнеры.

Сегодня мы познакомим вас с новым программным обеспечением, снимающим ряд рисков в профиле клиентов, контрагентов.

2 августа 2018 года СКБ Контур запустил сервис "Контур.Призма". Сервис автоматизирует процессы ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и "знай своего клиента". Проверяет клиентов по 115-ФЗ и помогает банкам соблюдать требования международной организации ФАТФ.

Преимущество решения в том, что сервис позволяет гарантированно соблюдать законодательство и автоматически получать бухгалтерскую и налоговую отчетность компаний-клиентов СКБ Контур, давших на это согласие.

Возможности

Идентификация клиентов по актуальным критериям

Призма находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании. Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.

Комплексная оценка комплаенс-рисков

Призма оценивает факты в деятельности компании, присваивает уровень риска и формирует анкету клиента по 115-ФЗ.

Глобальные санкции

Призма проверяет клиентов по санкционным спискам и правилу 50 %. Не придется искать сведения на сайте регулятора каждой страны. Результаты проверки отображаются в одном окне сервиса.

Противодействие коррупции

Призма выявляет среди клиентов российских и иностранных публичных должностных лиц. Сервис показывает пост госслужащего и дату назначения.

Отрасли применения

• Банки
• Юридические организации
• Управляющие компании фондов
• Обслуживающие бухгалтерии
• Лизинговые компании
• Агентства недвижимости
• Микрофинансовые организации
• Страховые компании
• Почта России
• Кредитные потребительские кооперативы
• Аудиторские компании
• Ломбарды
• Некредитные финансовые организации
• Букмекерские компании
• Ювелирные компании

Способ подключения

1. Работа через браузер. Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
2. Интеграция через API. Работа в своей информационной системе. Цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.

Плюсы

• Проверка паспорта на действительность
• Массовая проверка всей клиентской базы
• Хранение документов в электронном виде

Бизнесу любого профиля и масштаба необходимы инструменты проверки, оформления документации, отчетности. Переходите по ссылке и вы обеспечите свою компанию надежным программным обеспечением

Желаем плодотворных переговоров и надежных партнеров.

Деловые встречи.