Банк России 21 февраля отозвал у кредитной организации Киви банк лицензию на осуществление банковских операций.
«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе РФ», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.
Уточняется, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность законы. За год к Киви банку 5 раз применяли меры и дважды вводили ограничения на проведение отдельных операций. По данным ЦБ, Киви банк также постоянно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.
Уточняется, что это первый случай отзыва банковской лицензии за почти два года. Также ЦБ сообщил о том, что Киви банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.
«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — добавила в ЦБ РФ.
Также Центробанк сообщил о выявленных случаях открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных людей без их ведома, что создавало риски для граждан.
