Росфинмониторинг ликвидировал 19 компаний, где оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Через такие «прачечные» ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей.
«По сравнению с тем, что было ещё пять лет тому назад, этот бизнес практически вымер, он уничтожен, – рассказал «Абзацу» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. – Налоговые органы сейчас хорошо технически оснащены для отслеживания движения денег, в том числе в банковской системе. Если сейчас и идёт какое-то крупное отмывание средств, то наверняка в соучастии с самими налоговиками – этого исключить нельзя».
Ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Всего же Росфинмониторинг установил около 4 тысяч организаций и физических лиц, причастных к отмыванию денег. Самая частая схема – вывод средств за рубеж через фирмы-однодневки. Новшество последних пары лет – работа с биткойн-кошельками.
