8 мая 2022 г Минфином США обнародовано решение о запрете экспорта, реэкспорта, продажи и поставки, прямо или косвенно, из Соединённых Штатов, или гражданином США, где бы он не находился, бухгалтерских, трастовых, корпоративных или консультационных услуг по вопросам управления любому лицу, находящемуся в России.
Запрет вступил в силу 7 июня 2022 года, но в дополнение к императиву OFAC выпустил инструкции и лицензии, позволяющие налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, решившее действовать, или действовавшее с целью уклонения или способствующее уклонению от наложенных санкций.
Швейцарии, которая не входит в Евросоюз, но опыт регулирования которой намерен применить Евросоюз, ввела ответственность за нарушение и обход ограничений в виде лишения свободы и в существенных денежных штрафах.
Евросоюз желает пойти дальше и предусматривает (разработан совместный проект) в качестве ответственности конфискацию активов. Данная мера позволит преследовать не только самих подсанкционных лиц, но и всех, кто будет им помогать, независимо от того, где они будут проживать.
Поэтому, все, кто открыто советует, как уклониться от санкций или избежать последствий за уклонения, находятся в зоне риска.
Остаётся открытым вопрос о способности OFAC, Европола, европейской организации юстиции и иных правоохранительных органов стран ЕС, упоминающихся в коммюнике Еврокомиссии, отследить информацию.
#ВЭД #экспорт #импорт #санкции #последствиясанкций
