БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт

Опора на стукачков Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) сообщило о получении более 100 сообщений от осведомителей о возможных нарушениях санкционного режима. Информаторы при этом действуют не по велению души и сердца для достижения высоких идеалов, а банально за мзду. Для выявления обхода санкций Минфин США предложил информаторам вознаграждение в виде 10–30% штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций. По сообщению Bloomberg, после публичного предложения взаимовыгодного сотрудничества информаторам и обозначения размера вознаграждений Минфином Соединённых Штатов, за три недели 2023 года FinCEN получило такое количество сообщений-доносов, как за предыдущие два года. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт ___ #санкции #политика #бизнес #жизнь

Российская экономика жива В то время, когда представители Евросоюза несколько дней подряд не могут согласовать 10-й пакет антироссийский санкций, США публично признают, что экономика России демонстрирует "определенную устойчивость" к санкциям запада благодаря экстраординарным шагам. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт __ #санкции #политика #экономика #жизнь #бизнес

Антироссийские санкции в отношении банковского сектора Крупные российские банки попали под санкции в 2022 году, с принятием очередного пакета санкции список российских подсанкционных банков расширился . В него вошли👇🏻 Санкции США направлены на : 1. Московский кредитный банк, 2. Банк «Урасиб», 3. МТС Банк, 4. Банк «Санкт-Петербург», 5. Банк «Зенит», 6. «Ланта Банк», 7. «Металлинвестбанк», 8. Банк «Приморье», 9. СДМ-Банк, 10. Уральский банк реконструкции и развития, 11. Банк «Левобережный». Великобритания ввела санкции против: 1. «МТС-банк» 2. Банк «Уралсиб» 3. Банк «Зенит» 4. Банк «Санкт-Петербург» Австралия ввела новые санкции против: 1. «Дальневосточный банк", 2. «Росэксимбанк». Украина готовится ввести санкции против российского банковского сектора: Президент Зеленский внёс в Верховную Раду Украины прошение о вводе санкций против всех российских банков на 50 лет. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт ___ #санкции #политика #экономика #жизнь #бизнес #банкиРоссии #подсанкционныебанки

Усиление проверок иностранными банками в связи с санкциями Украины Банковский комплаенс ранее активно реагировал на санкции, введённые ЕС и США. Счета россиян блокировались и бремя доказывания отсутствия рестрикций ложилось на их владельцев. Сейчас наблюдается тенденция блокировок на основании введённых санкций Украины. Без разбора блокируются расчетные счета однофамильцев и счета россиян, причастных к компаниям, попавшим под санкции. Хронология украинских санкций 2023 года: 📍7 января 2023 года Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры. Указ №4/2023 о персональных санкциях против 119 физических лиц опубликован на сайте главы государства 👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 📍15 января 2023 года Президент Украины продолжил вводить в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры. Указ №23/2023 о персональных санкциях в отношении 198 человек опубликован на сайте главы государства 👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 📍23 января 2023 года Президент Украины ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении 21 физического лица, связанного с православной церковью. Указ №26/2023 о персональных санкциях опубликован на сайте главы государства👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613 📍28 января 2023 года Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 182 юридических и 3 физических лиц. Под санкции Украины попали: «Уралкалий», «ВТБ Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг». Указ №50/2023 о введении санкций опубликован на сайте главы государства👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/502023-45689 📍5 февраля 2023 года Президент Украины принял Указ №57/23 о персональных санкциях против двухсот компаний. Под санкции попали: госкорпорация «Росатом», ФГУП «Запорожская АЭС», Приборостроительный завод, холдинг «Атомэнергопром», Росэнергоатом и другие. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/572023-45713 📍12 февраля 2023 года Президент Украины принял Указ №75/23 о персональных санкциях против 200 физических лиц. С очередным указом можно ознакомиться на сайте по ссылке👉🏻 https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 А я, в свою очередь, рекомендую российским и белорусским бизнесменам, ведущим внешне-экономическую деятельность, вводить в свой штат специалистов по санкционным практикам или передать данные функции на аутсорсинг. Поверьте, решать проблемы как в дальнем, так и ближнем зарубежье с каждым днём становится всё труднее, это затратно по времени и по деньгами, а упущенные возможности просто не сосчитать. Изначально нужно принимать управленческие решения с учётом текущих событий и законодательства, как дружественных, так и недружественных стран. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт _ #политика #экономика #санкции #жизнь #блокировкасчетов #рестрикции #посоелствиясанкций #пробизнес

В марте 2022 года Токарев был внесен в санкционные списки США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Украины и Японии. OFAC публикует специальный черный список лиц (SDN, Specially Designated Nationals List), в котором перечислены люди, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Комплаенсом банков постоянно выявляются лица афелированные с лицами из SDN - листов. При проверке (я предполагаю автоматической) по фамилии я попала в выборку. А так как ещё и бьется год рождения в моем свидетельстве с датой рождения санкционного лица, то наложили аресты. Мне направлены официальные уведомления, в которых предложено явиться для персональной проверки и предоставить доказательства, что я Токарева, но не та Токарева…. Вернее, что тот Токарев, это не тот Токарев, который значится в моем свидетельстве о рождении. Запаслась я несколькими экземплярами свидетельства о рождении с апостилем, ещё парой документов и делаю вояж. Буду доказывать, что я не верблюд … И это в моих интересах, на кану счета в банках и недвижимость. А пока идут проверки, прийдется помолчать. Черт знает, как там всё трактуют🤦🏼‍♀️😉 @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт __ #антироссийскиесанкции #рестрикции #SDNлисты #арестсчетов #арестнедвижимости #политика #экономика #жизнь

Санкции дотянутся до любого… затронули они и меня Подписчики, как и бизнес-партнёры обратили внимание на моё молчание. Но не многие знают, с чем оно связано. Все очень банально - санкции. Несколько зарубежных банков арестовали мои счета. «Доброжелатели» из бизнес-партнеров и бывших близких, кому стало известно об этом, злорадствовали: «доконсультировалась, допомогалась бизнесу…» Какое-то время я была в растерянности. Сейчас все прояснилось. Арест наложен из-за Н.П.Токарева, 1950 года рождения, президента ПАО «Транснефть», генерал-майора ФСБ в отставке. 28.02.22 против Токарева #Евросоюз ввел персональные #санкции. В пресс-релизе отмечалось, что Транснефть Токарева «является одним из основных спонсоров дворцового комплекса под Геленджиком, который, по общему мнению, находится в личном пользовании президента РФ и он извлекает выгоду от своей близости к российским властям. Близкие родственники и знакомые Токарева обогатились благодаря контрактам, заключенным с гос компаниями» @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт 👇🏻

Влияние белорусских законодательных новелл на бизнес

С Новым годом!🎄 Всем желаю благополучия и здоровья, мира и радости в 2023 году! 🥂 чин-чин

Подвожу итоги года 💳 Платёжные системы Mastercard и Visa остановили работу в России в начале марта 2022 года и отказались обслуживать карты, выпущенные российскими банками, за рубежом. О чем я поспешила оповестить своих подписчиков и рекомендовала всем россиянам, находящимся за рубежом, поторопиться, чтобы успеть снять наличные. Китайская UnionPay ограничила россиянам возможность снимать наличные за рубежом. Международная платежная система UnionPay ввела для россиян лимиты на снятие наличных с карт за рубежом. В день россияне смогут получить не более 50 000 юаней (около 7,2 тыс долларов). А в месяц ограничения составят 500 тысяч юаней. Помимо введённых общих ограничений китайская платежная система с каждым российским банком, выпускающим карты системы предусматривает лимиты для держателей карт конкретного банка. Так, в «Почта банке» лимит на снятие наличных с карт UnionPay установлен на уровне 1 млн рублей в месяц. В МТС-Банке ограничения на снятие наличных за границей с карт UnionPay составляют 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч рублей в месяц. В Примсоцбанке установлен общий лимит: 400 тысяч рублей — в день, 1,5 млн рублей  — в месяц. UnionPay не стала для россиян «палочкой-выручалочкой», так как ее карты работают не во всех Европейских странах и в Израиле, а в тех государствах ЕС, где присутствует китайская платёжная система, ещё нужно постараться найти банкомат, чтобы снять наличные, также не все торговые точки принимают #UnionPay к оплате. (Об отказе от сотрудничества UnionPay одного из Европейских банков в октябре я также заблаговременно предупредила своих подписчиков и бизнес-партнеров). Российская платёжная система «Мир» в 2022 году начала активно проникать за рубеж и до 21 сентября 2022 года на сайта платежной системы был представлен список из 11 стран, где принимались ее карты. Напомню, это были Абхазия, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Осетия и Южная Корея. Теперь на странице сайта о местах их приема отображается только блок о России. Осенью 2022 года обслуживание карт "Мир" в  Турции, Узбекистане, а также ряда банков Армении, Вьетнама, Казахстана, Турции и Киргизии было приостановлено. На данный момент для удобства моих подписчиков могу обобщить информацию о работе карты #МИР следующим образом: ✔️работает: Армения, Беларусь, Абхазия, Южная Осетия; ✔️частично работает: Казахстан, Вьетнам, Кыргызстан, Таджикистан; ✔️больше не работает: Турция, Узбекистан, Южная Корея. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт ____ #платежныесистемы #политика #санкции #экономика #жизнь #последствиясанкций #Visa #mastercard

Девятый пакет санкций Евросоюз вводит 9 пакет антироссийских санкций, содержащий более шестьсот страниц текста: Что нового? ✔️Запрет гражданам ЕС инвестировать в российскую горнодобывающую промышленность; ✔️Запрет гражданам ЕС предоставлять услуги по исследованию рынка, проведению опросов общественного мнения, техническому тестированию и анализу, а также рекламные услуги российским юр лицам; ✔️Расширен список российских юрлиц, находящихся под секторальными санкциями; ✔️Расширена номенклатура товаров, запрещенных к экспорту в Россию; ✔️Расширен список россиян, на которых распространены блокирующие санкции (в новом пакете присутствуют фамилии и Валентины Терешковой, и Григория Лепса, не забыли чиновники ЕС и про Никиту Михалкова, и многие другие общеизвестные персонажи); ✔️Расширен список блокирующих санкций в отношении российских юрлиц, в том числе двух банков Московский кредитный банк, АО "Дальневосточный банк" (по поводу Дальневосточного банка несколько клиентов моей компании особо расстроились и мне геморроя из-за этого прибавилось🤦🏼‍♀️); ✔️Запрет на совершение сделок с участием Всероссийского банка регионального развития🤦🏼‍♀️; ✔️Запрет вещания в ЕС четырем российским каналам: РЕН.ТВ, НТВ, Россия 1, Первый канал. @БИЗНЕС под САНКЦИЯМИ / ВЭД : экспорт-импорт ___ #санкции #рестрикции #ЕС #Евросоюз #политика #экономика #последствиясанкций #пробизнес #прожизнь

Уйти из публичного пространства Уйти в тень - такая сейчас тактика у российского бизнеса. И неважно крупный это бизнес или средний. По скудным отчетам ЦБ мы понимаем, что валюта выводится из России, из сведений финансовых органов стран Центральной Азии понимаем, что российские предприниматели инвестируют в их экономику, но получить визуальные подтверждения переезда бизнесменов и релокации бизнеса практически невозможно. И связано это с безопасностью и желанием сохранить столь хрупкое благополучие. О подводных камнях релокации, себестоимости производимой продукции у нас и там (в ближнем зарубежье), о доставке готовой продукции в Россию я напишу отдельный пост. А также на открытых данных покажу варианты выхода из сложной ситуации российских экспортеров. 🤦🏼‍♀️стоило мне на яхте достать айфон, как все окружающие «бросились» в рассыпную. Общие фото, как и фото, связанные с геолокацией ушли в небытие. И похоже надолго…