Каких мы знаем мошенников?
Наивные
самостоятельно продают проблемные квартиры, притворяются порядочными, наивно полагая, что их история не поддаётся проверке.
Против таких достаточно копнуть их личное прошлое, "послужной список" так сказать, чтобы всё стало понятно.
Смелые
Продают объекты от своего имени, заранее делая "закладки" в процессе подготовки и проведения сделки, чтобы её в последствии оспорить и вернуть себе право на объект в судебном порядке. Но смело не возвращать денег.
Против таких помогает максимальная бдительность. Если всё делать правильно, то до сделки дело не дойдёт, т.к. "продавец" найдёт предлог, чтоб отказать продавать без вожделенной возможность "отжать"
Хитрые
Добытые темными путями объекты переоформляют на своих подручных. У последних обязательно кристально чистое прошлое. Более того, как правило такие схемы предлагают "выдержанные" квартиры. То есть продавец-соучастник значится собственником несколько лет, что, как показывает практика, снижает бдительность жертвы.
В таких случаях важно максимально тщательно разобраться в обстоятельствах всех предыдущих переходов прав.
Подготовленные
Довольно сложные "эпизоды". Реальные собственники не знают о продаже их квартиры. Но "продавец" имеет паспорт, права, загран паспорт со всеми именно своими фотографиями, но данными титульного собственника. Более того, в соответствующих ведомственных базах "по техническим причинам" пропадают фото реального владельца. Это указывает на капитальную подготовку, по такому пути идут в достаточно высоких бюджетах, т.к. "игра должна стоить свеч".
Средство против таких вариантов - поиск прямых контактов владельца, альтернативный, то есть не через агента со стороны продавца, а по иным каналам. Это позволяет узнать (в лучшем случае) подтвердить волю реального собственника.
Комбинаторы
Это "высший пилотаж". Могут встречаться различные комбинации из предыдущих вариантов, примешиваться психологические приёмы, общение с "соседями", сделки с долевой или совместной собственностью, солидные представители (которые могут добросовестно выполнять функции агентов и не подозревать о том, что действуют в интересах мошенников) и т.д.
В таких случаях, кроме профессиональных изысканий по безопасности, важно прислушиваться к собственной интуиции. Она удивительным образом может подсказать верное направление.