11,6 тыс подписчиков

В Госдуме заявили о скором запуске «антиотмывочной» платформы Банка России

20 июня 202220 июн 2022

1 мин

По словам Анатолия Аксакова, главы думского комитета по финансовому рынку, антиотмывочная платформа «Знай своего клиента», разрабатываемая Банком России, будет запущена в 2023 году, сообщает «Парламентская газета». «На первых этапах необходимо отработать функционирование этой платформы на сравнительно малом объеме данных – юридические лица, индивидуальные предприниматели. Только после её можно будет запускать для физических лиц. С технологической точки зрения к запуску платформы практически всё готово, но необходимы законодательные изменения, позволяющие предоставить регулятору доступ к информации из разных источников, чтобы база данных была сформирована. Я уверен, что все эти работы будут завершены в течение одного календарного года. Поэтому антимошенническая платформа «Знай своего клиента» заработает уже в 2023 году для всех физических лиц в России», – отметил Анатолий Аксаков. Во время своего выступления на ПМЭФ-2022 Ольга Скоробогатова, зампред Банка России, заявила, что действие

«На первых этапах необходимо отработать функционирование этой платформы на сравнительно малом объеме данных – юридические лица, индивидуальные предприниматели. Только после её можно будет запускать для физических лиц. С технологической точки зрения к запуску платформы практически всё готово, но необходимы законодательные изменения, позволяющие предоставить регулятору доступ к информации из разных источников, чтобы база данных была сформирована.

Я уверен, что все эти работы будут завершены в течение одного календарного года. Поэтому антимошенническая платформа «Знай своего клиента» заработает уже в 2023 году для всех физических лиц в России», – отметил Анатолий Аксаков.

Во время своего выступления на ПМЭФ-2022 Ольга Скоробогатова, зампред Банка России, заявила, что действие платформы «Знай своего клиента» обязательно будет распространено на всех физических лиц, поэтому этот вопрос с российскими финансовыми учреждениями будет проработан до конца 2022 года.

В конце 2021 года в Банке России заявили о начале тестирования (вместе с крупными российскими банками) новой платформы, которая будет давать оценку всем банковским операциями, выбирать их них «сомнительные» и те, которые используются для отмывания денег.

В ЦБ РФ отмечают, что за счёт эксплуатации этой платформы будет значительно уменьшена нагрузка на добросовестные организации и индивидуальных предпринимателей, снизится в их сторону внимание со стороны финансовых учреждений, которые смогут сконцентрироваться на обнаружении сомнительных операций тех клиентов, которые с помощью платформы «Знай своего клиента» будут включены в соответствующие группы риска.

Платформа Банка России всех клиентов банков будет разделять на три категории по степени риска проведения мошеннических и отмывочных операций: низкий, средний, высокий.