Друзья, добрый день! С вами адвокат и налоговый консультант Сергей Ковальчук (бывший офицер военной прокуратуры). Поскольку сегодня День Защитника Отечества, поздравляю с этим Праздником всех мужчин и женщин-военнослужащих!
Суть дела.
Ко мне по рекомендации коллеги обратился мужчина, рассказав, что в отношении него было совершено мошенничество. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Два года назад между доверителем и Петровым (фамилия изменена) был заключен договор купли-продажи земельного участка в Подмосковье. В договоре стоимость участка была указана 990 тысяч рублей, но реально доверитель передал за него продавцу восемь миллионов.
Чтобы сделка была зарегистрирована по цене, указанной в договоре, Петров представил в отдел Росреестра по району заведомо устаревшую кадастровую выписку о земельном участке.
В одном из пунктов договора купли-продажи указано, что продавец на момент продажи участка в зарегистрированном браке не состоит. Заявление аналогичного содержания Петров подал в пакете документов в отдел Росреестра на регистрацию перехода права.
Однако в действительности на тот момент сделки Петров не только состоял в браке с гражданкой Петровой, но и земельный участок был приобретен супругами в период брака. Покупатель об этом не знал и знать не мог, будучи обманутым продавцом.
Более того, до мая 2022 года мой доверитель и Петров являлись ответчиками по гражданскому делу по иску Петровой о признании названной сделки недействительной (с применением двусторонней реституции).
За год, прошедший с момента сделки, покупатель участка успел построить на нем дом стоимостью 10 миллионов рублей. Поскольку срок исковой давности истицей пропущен не был, ее иск однозначно подлежал удовлетворению.
Однако в июне 2022 года, в ходе переговоров покупателя с Петровой между ними было достигнуто соглашение о том, что в случае передачи доверителем ей денег в сумме четыре миллиона рублей та откажется от иска, что и было сделано. То есть, доверитель, чтобы не потерять земельный участок и расположенный на нем дом, передал ей указанную денежную сумму (расписка о чем находится у него), а Петрова отказалась от иска.
Помимо ущерба, причиненного этой сделкой покупателю, Петров причинил ущерб бывшей супруге, а также государству, умышленно занизив стоимость объекта недвижимости, чтобы уйти от налогообложения.
Вопрос:
Каковы его действия?
Проделанная работа.
Доверитель с составленным мною заявлением о привлечении Петрова к уголовной ответственности обратился в отдел полиции. Однако и.о. дознавателя (оперуполномоченный) вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ПОВУД). Дескать, в действиях Петрова отсутствуют признаки состава мошенничества.
Дальнейшие наши действия.
Необходимо подать жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ в городской суд этого района Подмосковья. Требуя от суда признать ПОВУД незаконным и необоснованным и обязать должностное лицо, его вынесшее, устранить допущенное нарушение, нужно сослаться на следующее.
Расследование преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), производится в форме предварительного следствия. Поэтому и.о. дознавателя вообще не имел полномочий для проведения данной доследственной проверки и вынесения этого процессуального решения. Кроме того, УПК РФ не содержит понятия «и.о. дознавателя».
Более того, в ходе проверки не был опрошен сам злоумышленник Петров и другие лица.
Что еще?
Я рекомендую подавать жалобу именно в суд, а не прокурору. Объяснение простое. Если суд вознамерится удовлетворить жалобу и отменить ПОВУД, то прокурор, который участвует в процессе, узнает об этом и сам отменит постановление (чтобы не портить статистику).
Если ПОВУДы будут отменяться и выноситься заново (бывает такой порочный круг), нужно прийти на прием к начальнику УВД района (МУ МВД России такое-то) в приемные часы и день, и изложить ему лично суть дела. Наверняка в этом случае он вызовет к себе начальника ОЭБ и ПК и вопрос с возбуждением уголовного дела будет решен.
Потому что поводы и основания к возбуждению такого дела лежат на поверхности. Как и доказательства содеянного Петровым.
Если вам понравилось, подпишитесь! Впереди много интересного.
