Добрый день подписчикам и читателям канала.
В продолжении истории с липовым микрокредитом "А вы проверяете вашу кредитную историю? Оказывается это полезно делать. Опять мошенники" рассказываю, что можно сделать, если вы случайно вдруг узнали о том, что являетесь учредителем и (или) руководителем какой-нибудь фирмы.
Во-первых, это можно легко проверить.
Ввести ваш ИНН на таких сайтах, как руспрофиль или лист-орг, например.
На данных ресурсах по ИНН физического лица вы сможете узнать являетесь ли вы учредителем, руководителем, индивидуальным предпринимателем. Или, возможно, вы им являлись в прошлом.
Можно и по Фамилии Имени Отчеству, но будут совпадения по всей стране. Так что по ИНН надежнее.
Подробная инструкция поиска данных о человеке также изложена в теме "Проверка информации о человеке. Что есть в открытом и легальном доступе?". В том числе, о проверке наличия компаний.
Что может случиться, если ваши данные использованы при регистрации юр.лица или ИП?
Очевидно, что кто-то украл или попросил (или купил) ваши паспортные данные, чтобы зарегистрировать фирму или ИП.
Во-первых, не советую игнорировать этот факт. Ведь уже есть примеры денежных взысканий с номинальных директоров. Например, вся страна теперь знает о том, как обычный дворник задолжала государству 2 миллиарда рублей.
Во-вторых, существует уголовная ответственность за предоставление своих данных для регистрации компаний - статьи 173.1 и 173.2 УК РФ.
В-третьих, такие фирмы для хороших целей не открывают. Через них проходят операции по отмыву и обналичиванию денежных средств, крадется НДС из бюджета, они используются для уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (см. выше про "богатого" дворника). Вас затаскают по допросам и следственным действиям, и могут привлечь за соучастие в группе лиц по предварительному сговору. Особенно, если вас об этом просил какой-нибудь хороший знакомый. А вы решили, что "ничего страшного, Петя же гарантировал".
В-четвертых, я тут столкнулась с интересным шантажом тёщи при разводе. Зять-бизнесмен попросил тёщу оформить на себя то ли ИП, то ли фирму. Она толком не знает. Она все оформила, отдала ему флешки от банка и налоговой отчетности. Бизнесом не занималась. И вот, когда зять-бизнесмен решил развестись с женой, то стал шантажировать жену и тёщу, что посадит тёщу в тюрьму за махинации с налогами и повесит на нее огромный долг по кредиту. Если при разводе ему не отпишут все совместно нажитое имущество. Причем так могут сделать и родственники в одной семье - братья, сестры, дяди и так далее. А не только тещи, свекрови или зятья с невестками. Подлость, она знаете ли на родственные связи не смотрит.
В-пятых, вы действительно директор, но учредитель не хочет вас увольнять и не ищет вам замену. А вы приняли твердое решение уволиться.
Наверняка еще можно найти и "в-шестых, и так далее". Но на мой взгляд, уже пять примеров достаточно для того, чтобы понять, как это может испортить всю вашу жизнь. И не только вашу.
Что же делать?
Подать в налоговый орган специальные формы для исключения вас из числа руководителей и учредителей.
Форма Р34001 "Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц" - номер КНД 1112513 (КНД - код налогового документа).
Листаем вправо:
Форма подается в отношении себя самого. Друзья и родственники эту форму за вас подать не могут.
Как подать?
Если вы подадите лично, подписав форму в присутствии налогового инспектора, то заверять у нотариуса не нужно.
В других случаях (почта, через доверенное лицо по доверенности), потребуется тратить деньги на нотариуса.
Что еще?
Напишите заявление о выдаче вам информации об удостоверяющем центре, который изготовил ЭЦП (электронно-цифровую подпись) на липовую компанию, открытую по вашим данным.
Известите удостоверяющий центр о том, что ваши данные использованы незаконно.
Подайте заявление в полицию о незаконном использовании ваших данных для регистрации компании неустановленными лицами и попросите возбудить уголовное дело по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ.
Мало ли каких там денег наотмывали с вашими данными. Иначе последствия отмывки и обналички повесят на вас.
Последствия подачи заявления в налоговую.
Налоговый орган внесет в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений. После этого, банки, как правило, блокируют счета по закону № 115-ФЗ о легализации и отмывании денежных средств и финансировании терроризма.
На исправление ситуации у мошенников есть 6 месяцев. Иначе компанию принудительно исключают из ЕГРЮЛ.
Если на вас оформили ИП, или вы сами когда-то открыли ИП, но деятельность не вели и отчетность не сдавали.
Специального заявления на недостоверность ИП не существует.
Вы можете его просто закрыть самостоятельно и подать заявления в полицию и банк о незаконном использовании ваших данных.
Это форма Р26001 "Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя" - КНД 1112512
Если вы конечно действительно ничего не открывали.
Листайте вправо:
Подать данное заявление можно и в регистрирующей налоговой и в МФЦ центр Госуслуг. При закрытии ИП необходимо оплатить гос.пошлину.
Почему ИП обязательно надо закрывать, если вы не вели деятельность?
Потому что ИП обязаны платить фиксированную сумму страховых взносов в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования.
У меня есть несколько знакомых, которые думали, что отсутствие деятельности их от уплаты взносов и сдачи нулевой отчетности освобождает.
А еще они думали, что те люди, по просьбе которых они открыли ИП, что-то там хорошо все знают и сделают.
Самоуверенные дорого поплатились.
Им насчитали за несколько лет взносы, пени, штрафы за несдачу отчетности, все передали приставам и арестовали имущество.
Больше 200 000 рублей долгов.
Все рыдания на тему "налоговая сволочи и государство нас не любит" в данном случае бесполезны. Вы сами себя не любите.
