Добрый день подписчикам и читателям канала.
Темы о юридическом мошенничестве на моем канале уже описывались.
Преступники могут обманывать, как обычных граждан, так и портить репутацию организаций.
Общая беда одна: и суд и правоохранительные органы рассматривают это, как гражданский спор двух субъектов и не желают тратить время на расследование мошенничества в отношении больших групп потерпевших. А сами потерпевшие друг о друге мало знают (или вообще не знают).
Об этом можно подробнее почитать здесь:
ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ !!! Мошенники. Или как порно-чат помог выиграть судебный процесс
ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ !!! как мошенники через суд отнимают деньги у граждан, а МВД не делает ничего.
И вот очередной случай. Клиент юридическое лицо.
Получила секретарь почту и часть неопознанных писем принесла мне посмотреть - куда девать и что с ними делать. Говорит:
- а вот это письмо видимо ошибочное - его наверное надо просто выбросить.
Конверт со штрих-кодом. Письмо заказное (не ценное - без описи). Обычный маленький конверт с картинкой в виде птички на ветке.
Отправитель ООО "СОЮЗ" г. Подольск (ИНН нет, ОГРН нет).
Получатель - мой клиент.
Внутри лежит Акт потребления газа от декабря 2015 года (!) между какой-то обанкротившейся компанией из Сибири и каким-то незнакомым Индивидуальным предпринимателем.
С виду - кто-то перепутал письма, вложил чужую бумажку по ошибке и отправил не туда.
Любой другой человек бы это выкинул. Но только не я. Ошибка конечно может быть. Но поскольку "знаем - плавали", процент ошибки в данном случае минимальный - не более 5%. А выкинуть конверт - это похоронить доказательство для возможного суда.
1. Проверили по базе 1-С ООО "СОЮЗ". Из Подольска такого нет. И вообще в базе 5 штук СОЮЗОВ. Какой из них прислал письмо - определить нереально.
2. Составили Акт вскрытия конверта с комиссией из 3 человек. Указали, что в конверте лежит, как выглядит и так далее.
3. Проверили адрес компании, указанный на конверте. Это ЖИЛОЙ ДОМ, в котором есть только ОДНА организация - ОПОРНЫЙ ПУНКТ УЧАСТКОВОГО ПОЛИЦИИ )))))))))
4. Написали через сайт МВД сообщение о готовящемся преступлении - попытке похищения денег с помощью подачи иска в Арбитражный суд города Москвы.
В чем суть сообщения о преступлении - напоминаю, кто не знает из прошлых тем или не читал.
Компания-покупатель когда-то что-то у вас купила. Какой-то товар. Вы отправили ей конверт с накладными, счетами-фактурами и транспортными накладными, но письмо компания не забрала и конверт вам вернулся с неподписанной первичной документацией.
В 90% случаев конверт выбрасывается! Доказательств отправки и возврата практически нет, если письмо не было ценным или заказным.
Если письмо было заказным, то чеки почты выцветают уже через 2 недели хранения. Через год-три они нечитабельны. Термобумага быстро блёкнет.
Через какое-то время компания прекращает деятельность - на время замирает, сдает нулевые отчеты. И её продают. Продают доли в уставном капитале другим физическим лицам.
По факту доли выкупает мошенник (мошенники), которые сразу после смены учредителя якобы "провели ревизию", якобы "установили перечисленный аванс и отсутствие поставки и подписанных документов" и направляют вам "якобы претензии" заказным письмом.
В заказное письмо вкладывается любой документ, реквизиты отправителя (кроме названия) не указываются. Вы выбрасываете "ошибочное письмо". И когда в суд прилетает иск (вам мошенники иск отправят "с кривым адресом"), то вы можете даже не узнать о суде. До тех пор, пока миллионы не списываются исполнительным листом с вашего расчетного счета.
В конверте "с птичкой", который вы выбросите, по версии мошенника будет лежать досудебная претензия. И пофигу, что вы скажете, что там лежал акт потребления газа или открытка с Новым годом! Вы его ВЫБРОСИЛИ!
Вы кидаетесь обжаловать в суд - поздно! Суд не восстанавливает срок, так как вы "уведомлены надлежащим образом" и судом и истцом. Финита ля комедия - деньги вы потеряли. Идете в полицию - вас посылают в лес за елками. Так как это спор двух хозяйствующих субъектов, а вовсе не никакое не преступление.
Что было дальше после заявления в полицию у клиента?
Мне позвонили из МВД г. Подольска и вызвали взять объяснения. Ахал весь кабинет: "вот это схема! ну надо же как бывает!" Даже прочитали судебную практику.
Так же пояснили мне, что письмо отправлял Индивидуальный предприниматель. У мошенников почты много - сами не донесут))) Наняли человека. И индивидуального предпринимателя вызвали опросить. Ждут.
Я дала объяснения и уехала. Через 2 недели получаем Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела))))
Причина отказа:
отсутствие ответа на запрос дознавателя, направленного в ИФНС России № 5 по Московской области, и как следствие, отсутствие состава преступления.
Для справки: налоговая должна была обследовать адрес компании - он же опорный пункт участкового полиции)))
Отказ был обжалован в Прокуратуре, Постановление отменено и отправлено обратно на доследование.
А в это самое время........
Дальнейшие действия мошенников
Допросив Индивидуального предпринимателя, который отправлял почту, и, направив письмо в налоговую инспекцию, полиция видимо гнездо разворошила и мошенники струхнули сразу идти в суд.
Мой клиент неожиданно вместо иска в суд (мониторим сайт суда) получает досудебную претензию по всем правилам с требованием вернуть почти 800 000 рублей за непоставленную продукцию.
И, естественно, так как это уже официальная претензия с указанием платежек, то уже есть ИНН и ОГРН покупателя.
Выясняется, что никакой это не Подольск (как и ожидалось), а наша же территория г. Москва.
В досудебной претензии указан мейловский адрес почты и мобильный телефон с указанием, что документы срочно ждут на электронку или по фактическому адресу в г. Подольск.
Угу. Счас. Бегу. Волосы назад.
Направляю полный повторный пакет документов на юридический адрес с описью и тихо жду, когда придет и когда уйдет обратно.
Как только до истечения срока хранения письма остается 3 дня, пишу письмо на адрес в Подольске, что вот мол вам копия описи - все выслано на юридический адрес, а вы, редиски, не забираете опять.
Письмо с документами благополучно уходит ко мне обратно, а с адреса в Подольске приходит гневное письмо.
Краткий смысл вежливого пересказа таков, что я наверное "блондинка", так как они просили на Подольский адрес. И что мне объявляется последнее предупреждение перед судом.
Вот тут-то можно карты и раскрывать.
Объясняю для чего вся эта тягомотина с почтой
Вы должны собрать доказательства недобросовестности и отсутствия покупателя по юридическому и фактическому адресу.
Ведь почтой вы ему отправите опять документы, НЕ ПОДПИСАННЫЕ с его стороны. Это для него плюс. Для суда. Что документы о поставке вы ему выслали только через 1-3 года. И он не собирается это подписывать и задним числом. Особенно, если конверты за прошлые годы вы все выкинули, а чеки все выцвели.
А в это же самое время полиция.....
Ну тут без сюрпризов - полиция выносит еще один отказ в возбуждении уголовного дела с причиной отказа:
Индивидуальный предприниматель, отправляющий корреспонденцию от имени ООО "СОЮЗ", не имеет отношения к мошеннической группе. В связи с чем, состав преступления отсутствует))))
Ну, блин. Уже не знают какую глупость написать, лишь бы отмазаться от расследования)))
Однако, тот факт, что все действия происходили в одно и тоже время, пока мы имеем следующий результат:
- иск в суд не подан;
- письма о возврате денег и документов нам больше не пишут.
Пока ситуация утихла. Сайт суда я проверяю достаточно часто. У клиента достаточно судов и без мошенников. Поэтому, если бы что, то обязательно бы увидела. Да и вообще подписана в системе "Электронный Арбитр". Пропустить что-либо достаточно сложно.
Из-за этого я не обжаловала второй отказ в возбуждении уголовного дела. Так как сроков обжалования закон не устанавливает, то я подожду будут ли у мошенников какие-либо активные действия в течение ближайшего года. Если опять будут себя проявлять - буду обжаловать в полицию.
Все-таки какая-то польза от обращения в полицию в данном случае есть. Если конечно вы предоставите весь максимальный анализ ситуации полицейским сами. Они-то в данном случае ничего анализировать сами увы не будут.
И большой совет директорам и бухгалтерам - ваши документы ДОЛЖНЫ быть в полном порядке.
Никогда не выкидывайте возвратные конверты. Вы можете выбросить то, что в них лежит. Ведь это второй комплект документов и бумагу хранить негде. Но возвращенные конверты с пометками не выбрасывайте!
Потомки Остапа Бендера не дремлят!
