В выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности важнейшее место занимают оперативные сотрудники управлений (отделов) ЭБиПК МВД России. Ранее эти подразделения сокращённо назывались ОБЭП.
Что же первоначально становится причиной того, что сотрудники ЭБиПК приходят или присылают запрос в определённую организацию?
В своей деятельности сотрудники ЭБиПК руководствуются Законом "Об оперативно-розыскной деятельности", а это значит, что важнейшая часть их работы - это поиск и вербовка так называемых агентов (или тайных осведомителей) в целях получения от них ценных сведений.
Однако, практика показывает, что во многих случаях сотрудникам ЭБиПК не нужно искать потенциальных осведомителей - они приходят к ним сами.
Кто же они - добровольные осведомители?
Вот неполный список:
1. Ваши бывшие или действующие сотрудники, недовольные положением вещей.
2. Бывшие супруги.
3. Налоговые органы.
4. Банки.
5. Заказчики (это относится и к гос. заказам) и иные контрагенты.
6. Бывшие партнёры по бизнесу.
7. Конкуренты.
Таким образом, сотрудники ЭБиПК могут прийти в офис или на предприятие внезапно, и возможно, вы даже не будете знать, в чём причина такого визита.
Есть над чем задуматься, не так ли?
Поэтому имеет смысл вести подготовительную работу к такого рода визитам. Это относится не только к ОБЭП, но и к любым другим проверяющим органам.
Читайте об этом далее в статье "Как предпринимателю готовиться к проверкам своего бизнеса".
До новых статей, друзья. Подписывайтесь на канал, здесь интересно.
Адвокат Хоменко Иван Васильевич.
SOKOL LAWYERS.
г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 8.
