В предыдущей статье разобрали при каких условиях наступает уголовная ответственность по ст. 178 УК РФ за картельный сговор. Рассмотрим доказательственную базу, которую используют следователи доказывая картельный сговор.
- Заключение специалиста Антимонопольной службы. Является одним из поводов для возбуждения уголовного дела. Показания специалиста Антимонопольной службы по заключению, могут являться самостоятельными доказательствами по уголовному делу. Заключение специалиста и его показания используются как доказательства установления в действиях предполагаемых участников "признаков" картельного сговора. На основании заключения специалист и его пояснений возбуждается уголовное дело.
- Вещественные доказательства, полученные в рамках следственных действий. После возбуждения уголовного дела следователь уполномочен производить обыски в офисах и жилищах предполагаемых участников картельного сговора. По результатам этих мероприятий могут изыматься документы, компьютеры, серверы, ноутбуки, жесткие диски и иные предметы. Содержащаяся на изъятых предметах доказательства такие как, переписка, документы, различные предметы используется в доказывании виновности того или иного лица в совершении преступления.
- Запросы по IP – адресам компьютеров: с которых подавались заявки на аукционы, с которых сдавалась налоговой отчетности, с которых через «банк – клиент» осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов организаций.
- Допрос физических лиц, а также действия, сопровождающие допрос (изъятие телефонов). В рамках возбужденного уголовного дела следователь вызывает на допросы физических лиц. Как правило, учредителей, директоров, бухгалтеров и работников организаций, которые заподозрены в картельном сговоре. Как правило, основными доказательствами по уголовному делу и являются показания указанных лиц. Обычно указанные лица вызываются одновременно, довольно часто сразу после производства обысков. Одновременно у данных лиц изымаются телефоны, которые содержат переписку между участниками картельного сговора. И именно показания и переписка становятся ключевыми доказательствами по делу о картельном сговоре.
- Всевозможные экспертизы, а именно:
- судебно-экономические экспертизы: (судебно-бухгалтерская, финансово-аналитическая) с целью установления дохода, либо ущерба.
- почерковедческие, технические для исследования документов на предмет подделки документов, наличия подчисток, дорисовок, не соответствия подписей и времени изготовления документов.
- лингвистические либо психолого-лингвистические, ка правило по переписке, либо телефонным переговорам с целью установления согласованности действий участников картельного сговора, общего умысла, степени вовлеченности, установления роли каждого из них.
Все указанные доказательства оцениваются в совокупности, однако ключевыми и основными являются показания допрошенных лиц. Соответсвенно прежде чем отправиться на допрос к следователю, тщательно готовьте свою позицию, не ходите на допрос самостоятельно и без подготовки.
Адвокат по налоговым и экономическим преступлениям Дьячков О.А. https://advokat-dyachkov.ru/
