адвокат Дьячков ОлегАлександрович

Расследование экономических преступлений требует комплексного подхода, и допрос различных категорий лиц – важная часть этого процесса. Ответы, полученные от руководителей и конечных бенефициаров бизнеса, сотрудников, контрагентов и экспертов, могут значительно повлиять на результат расследования. Рассмотрим основные категории лиц, которые могут быть вызваны на допрос в ходе расследования экономических преступлений. Одними из первых, кого вызывают на допрос, являются участники и руководители компаний, связанных с расследуемым преступлением...

В рамках уголовных дел, особенно экономической направленности, электронная переписка часто становится одним из ключевых элементов доказательственной базы. Она может содержать информацию о финансовых операциях, договорённостях, переговорах и иных обстоятельствах, которые имеют значение для расследования. В связи с этим у многих возникает вопрос: может ли следствие получить доступ к переписке с почтового сервера, и как долго такая переписка хранится? Предлагаю разобрать данные вопросы с точки зрения действующего законодательства и практики...

Уголовное судопроизводство – это сложный процесс, в котором ключевую роль играет достоверность информации, предоставляемой участниками. Одним из важнейших элементов доказательственной базы являются показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых и других лиц. Тем не менее, в практике уголовного судопроизводства нередко встречаются случаи, когда участники процесса, осознанно или по незнанию, предоставляют недостоверную информацию, что способно оказать влияние на результаты рассмотрения дела. В сегодняшней...

Уголовные дела, в том числе связанные с экономическими преступлениями, вызывают у клиентов множество вопросов и страхов. Недостаток информации, неверные стереотипы и отсутствие юридической грамотности часто приводят к ошибочным суждениям, которые могут усугубить ситуацию. В сегодняшней статье рассмотрим 10 распространённых заблуждений клиентов по уголовному делу и определим, как правильно подходить к решению проблем в рамках уголовного процесса. 1. «Если я невиновен, мне не нужен адвокат» Одно из самых опасных заблуждений...

В современных реалиях бизнеса большое значение придаётся соблюдению принципов добросовестности и прозрачности. Одним из инструментов, направленных на минимизацию коррупционных рисков, является антикоррупционная оговорка. Данный механизм позволяет сторонам договора закрепить обязательства по противодействию коррупции и установить правовые последствия в случае их нарушения. В сегодняшней статье разберёмся, что понимается под антикоррупционной оговоркой, каковы условия её использования, а также действия...

В рамках оперативно-розыскной деятельности правоохранительные органы проводят опросы сотрудников компании с целью сбора информации, необходимой для принятия решения о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям. Рассмотрим, какие цели ставят перед собой правоохранительные органы в ходе опросов, а также какое влияние полученная информация оказывает на дальнейшие действия, связанные с принятием решения о возбуждении уголовного дела и квалификацией преступления. Первоначальная цель опросов – выявление фактов, указывающих на то, что преступление было совершено...

В Тверском суде Москвы рассматривалось уголовное дело бывшего замминистра сельского хозяйства РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. Ему вменяли хищение многомиллиардных кредитов, отмывание части полученных предприятием средств, а также легализацию денег, выделенных на оборудование для маслозавода и похищенных у АО «Росагролизинг». Дело рассматривалось в заочном режиме, поскольку Бажанов находился в Великобритании. Подробнее здесь и здесь. Вопросы журналистов: Мой комментарий:...

Finiko, зарегистрированная в Казани, с июня 2018 по декабрь 2020 привлекала средства под обещания высокой доходности на фондовых и криптовалютных рынках. Вкладчикам обещали до 25% прибыли в месяц. Центральный банк России признал деятельность компании нелегальной, а МВД по Татарстану открыло дело о мошенничестве. Изначально ущерб оценивался в 1 млрд рублей, пострадали более 3 тыс. человек. Подробнее здесь. Вопросы журналистов: Мой комментарий: Дело не в каком-то в секрете или популярности Финико. Классика любой пирамиды - это обещание сверхприбыли, в данном случае, 20% в месяц...

Сегодняшняя статья продолжает серию материалов о Коммерческом подкупе. Эти публикации направлены на то, чтобы повысить осведомлённость предпринимателей, работников и руководителей компаний по данной теме и содействовать снижению рисков, связанных с возможным привлечением к уголовной ответственности по статье 204 УК РФ. Рассмотрим сегодня, какие правовые последствия ожидают юридическое лицо, в интересах которого осуществляется коммерческий подкуп. Правовые последствия данного деяния не исчерпываются...

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора Валерия Муминджанова, заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению. Ему предъявлены обвинения в получении крупной взятки. По данным следствия, он содействовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку военной формы для нужд Министерства обороны на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Подробнее здесь. Вопросы журналистов: Мой комментарий: Это не первое подобное...

Сегодняшняя статья является продолжением серии материалов, посвящённых Коммерческому подкупу. Этот блок публикаций создан для того, чтобы повысить информированность предпринимателей, сотрудников и менеджеров организаций по теме и помочь минимизировать риски, связанные с возможным привлечением к уголовной ответственности по статье 204 УК РФ. Многие задаются вопросом, от какой суммы следует считать передачу денежных средств коммерческим подкупом, можно ли преподносить денежные подарки. В законе нет...

Сегодняшняя статья продолжает блок материалов по теме «Коммерческий подкуп», подготовленный для повышения осведомлённости предпринимателей, сотрудников и руководителей организаций по данной теме и направленный на минимизацию рисков, связанных с привлечением к уголовной ответственности по ст. 204 УК РФ. В предыдущей публикации я поделился случаем из практики по уголовному делу о коммерческом подкупе. В ходе общения с фигурантами дела и другими сотрудниками организации я был удивлён тем фактом, что...