Ростовские таможенники выявили нарушения валютного
законодательства на 371 миллион рублей
Ростовской таможней в результате проверок соблюдения валютного
законодательства Российской Федерации регулярно выявляются случаи
нерепатриации денежных средств, причитающихся как за экспортированные
товары, так и за товары, не ввезенные на территорию Российской Федерации.
Зачастую – в крупном и особо крупном размере.
В ходе одной из проверок было установлено, что ростовская фирма
неоднократно в течение одного года не обеспечила репатриацию денежных
средств в размере 371 738 831,26 рублей.
В 2017-2018 годах фирма заключила четыре внешнеторговых контракта
с компанией, зарегистрированной в Швейцарии. По трем из них контрагент
должен был поставить в Россию несколько крупных партий египетского
картофеля и апельсинов. По четвертому – российская фирма взяла на себя
обязательство поставить в адрес иностранной фирмы ячмень.
В рамках исполнения контрактов в качестве полной предоплаты на счета
швейцарской фирмы было переведено более 300 млн рублей. В течение
нескольких лет сроки исполнения обязательств по контрактам неоднократно
продлевались. Однако товары в счет уплаченных средств так и не были
поставлены в Россию.
В рамках исполнения контракта на поставку ячменя за рубеж российская
фирма оформила несколько экспортных деклараций и вывезла товар. Срок
исполнения обязательств по контракту продлевался. Однако оплата за
вывезенный ячмень поступила на счет резидента лишь частично.
Ростовской таможней была установлена взаимосвязь российской и
швейцарской фирм, а также полное отсутствие со стороны ростовской фирмы
действий по взысканию неполученных денежных средств.
По выявленным фактам таможней возбуждено 8 дел об
административных правонарушениях. Также возбуждено уголовное дело по
статье 193.1 УК РФ.
Источник: Пресс-служба Ростовской таможни
