Банк Denizbank — одна из крупнейших кредитных организаций Турции — резко ужесточил условия открытия счетов гражданами России. Об этом сегодня, 3 ноября, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
В частности, банк почти в 10 раз — до пяти тысяч долларов США — повысил минимальную сумму депозита, довел до 10 тысяч долларов США минимальный размер исходящего SWIFT-перевода. Кроме того, для перевода теперь обязательно нужно подтверждать необходимость операции.
«При открытии счета менеджеры банка теперь также просят подписать документ, где клиент обязуется не использовать счет в Denizbank для совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют», — добавило издание. В противном случае банк может прекратить обслуживание клиента.
Один из собеседников РБК рассказал, что ужесточение правил связано с тем, что россияне могут использовать счета в Denizbank как «прокладку» для переводов из российских банков на счета в заграничных кредитных организаций в других странах, а также для покупки криптовалют. Также источник добавил, что запрет на провод исходящих переводов существовал в банке и раньше, но носил устный характер и часто игнорировался клиентами.