ЦБ опубликовал проект поправок, меняющих перечень признаков сомнительных операций. Это первые изменения за 8 лет.
Детали. ЦБ хочет внести поправки в положение №375-П, которое вышло в марте 2012 года и установило требования к внутреннему контролю в банках в части борьбы с отмыванием преступных доходов.
Поправки предусматривают «актуализацию перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки», сказано в проекте ЦБ. Регулятор предлагает убрать из списка устаревшие признаки, дополнить его новыми, а также скорректировать существующие. Читать далее...
