По данным, имеющимся в распоряжении портала, по меньшей мере два человека были задержаны по уголовным делам за отмывание доходов в размере не менее 50 миллионов евро, что привело к судебному разбирательству в ABLV Bank, которое было ликвидировано вчера.
Прокуратура ранее сообщала, что в уголовном процессе могут участвовать в общей сложности восемь человек, имеющее право на защиту. Однако прокуратура не раскрыла, имеют ли они также статус задержанных или лиц, подлежащих уголовному преследованию. Все эти люди находятся в Латвии, подтвердила Лаура Маевска, пресс-секретарь прокуратуры.
Маевска также отметила, что в настоящее время прокуратура работает над материалом, изъятым во время обыска. Маевская подчеркнула, что огромное количество материала было удалено.
Первоначально прокуратура сообщила в пресс-релизе, что во вторник было проведено не менее 20 обысков в Латвии и за рубежом в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Позднее Маевская уточнила, что в настоящее время в одной стране, Беларуси, проводятся иностранные расследования.
В интересах следствия прокуратура пока не предоставляет дополнительную информацию.
Вечером во вторник Латвийское телевидение объявило, что акционер ABLV Bank Эрнест Бернис был допрошен по этому делу, но в то время для него не было никакого статуса, по словам Яниса Карклиньша, адвоката Берниса. Он также заявил, что ни документы, ни другие предметы не были изъяты ни по месту работы Берниса, ни по месту его жительства “, которые могли бы указывать на какую-либо связь между Бернисом и компаниями, участвующими в деле”.
Адвокат сказал, что дело касалось некоторых иностранных клиентов бывшего банка, где, по мнению прокуратуры, клиенты могли совершить какое-то преступление.
Сообщалось, что сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и другими секторами, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Бюро по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции, Департаментом налогов и таможни Службы государственных доходов и Комиссией по рынку финансов и капитала (FCMC) провели процедурные шаги, в том числе не менее 20 обысков.
Общеизвестно, что разбирательство также проводилось в ликвидационном банке ABLV. Информация, имеющаяся в распоряжении портала, свидетельствует о том, что сотрудники правоохранительных органов также прибыли к собственности на улице Альберта в Риге.
Прокуратура заявила, что следственные действия проводятся в связи с отмыванием денег в кредитной организации на сумму не менее 50 000 000 евро.
В материалах уголовного дела содержится информация о том, что организованная группа представителей нескольких стран в период с 2015 по 2018 год совершила отмывание денег на сумму не менее 50 000 000 евро, в том числе путем перечисления средств в одно из кредитных учреждений Латвии, практически без отсутствия сделок.
По мнению следователей, преступление, совершенное организованной группой, было поддержано ликвидируемой кредитной организацией и ее сотрудниками в устранении препятствий для перевода средств.
В рамках уголовного судопроизводства ведутся досудебные расследования по двум статьям Уголовного закона, а именно по подделке документов и отмыванию денег. Это уголовное дело было возбуждено в прошлом году и создало следственную группу. 19 октября прошлого года прокуратура с отделом борьбы с организованной преступностью и других секторов взяла на себя уголовное расследование.
Ликвидатор ABLV Bank Армандс Сманс признался порталу, что ранее запланированные процедурные шаги были предприняты по юридическому адресу банка, на улице Сканстес 7 в Риге. Он также отметил, что представители Банка активно сотрудничают и будут продолжать сотрудничать с лицами, участвующими в разбирательстве, с целью оказания помощи правоохранительным органам в полном объеме их функций и задач.
Ликвидатор ABLV Bank Винета Чуксте-Юрьева, также сообщила журналистам, что больше информации о работе банка предоставить не удалось, так как все ликвидаторы банка подписались за неразглашение. В то же время она добавила, что никто в банке задержан не был.
В целях обеспечения максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и ввиду решения Европейского центрального банка начать ликвидацию, акционеры ABLV Bank на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года приняли решение о самоликвидации, а 12 июня 2018 года – утверждении ABLV Bank начали процедуру самоликвидации. 12 июля 2018 года Европейский центральный банк отозвал лицензию, выданную ABLV Bank.
Проблемы ABLV Bank возникли после объявления в середине февраля 2018 года Финансовой преступной сети США (FinCEN) о намерении наложить санкции на ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые содействовали ядерной программе Северной Кореи, а также за незаконную деятельность. Азербайджан, Россия и Украина. В отчете, опубликованном FinCEN, также говорится, что руководство ABLV Bank использовало взяточничество.
