Специалисты Chainalysis отследили перемещение преступниками биткоинов на $2.8 млрд

Компания Chainalysis опубликовала отчет, в котором говорится, что аналитики смогли отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд. в 2019 году.

Специалисты утверждают, что самыми популярными биржами для отмывания средств в 2019 году стали Binance и Huobi. На биржу Binance в было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, на Huobi – 24.7%.

«Несмотря на то, что криптобиржи были всегда довольно популярным способом для отмывания средств, с начала 2019 года доля торговых площадок существенно выросла. За год нам удалось отследить $2.8 млрд в биткоинах, которые были переведены преступными организациями на криптобиржи», – сообщает Chainalysis.

Chainalysis отметила, что на биржах действуют процедуры по идентификации пользователей, но на внебиржевых площадках требования обычно ниже. Именно поэтому преступники часто также используют внебиржевые платформы для отмывания средств.

Источник