Столичная полиция возбудила yгoлoвнoe дело в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex, пишет «Коммерсант». Как мошенники похищали деньги граждан и почему с ними сложно бороться?
«Несите ваши денежки - иначе быть беде»
Игра на рынке форекс - это покупка и продажа иностранной валюты с целью получения прибыли от изменения курсов через специальных профессиональных дилеров.
В России такие услуги традиционно оказывало множество финансовых компаний, но в 2018 году ЦБ этот рынок очень серьезно ограничил и отозвал лицензии у пяти крупнейших игроков.
Однако в 2014 году, когда в России возникла STForex, это был еще вполне легальный бизнес. Едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», провела рекламную кампанию в федеральных СМИ с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.
«Ему с три короба наврешь, и делай с ним, что хошь»
Общение с клиентами в STForex начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко заработать практически на ровном месте.
После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму - порядка 200 долларов - и всегда оставалась в плюсе. Затем дилеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.
Но на реальный валютный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от 100 тыс. долларов). Впрочем, и у тех дело до прибыли никогда не доходило. В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании незарегистрированную в России платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были быть зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок.
Однако вместо этого деньги, по версии следствия, банально похищались. Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками. По данным правоохранителей, нанесенный пострадавшим ущерб может достигать 1 млрд рублей.
На нет и суда нет
Несмотря на выявление правоохранителями целого преступного сообщества, компания STForex и сейчас продолжает свою деятельность.
Причем до августа 2019 года, как говорят сотрудники полиции, представитель этой организации принимал клиентов даже в офисе в башне «Империя». Однако после визита стражей порядка он закрылся. Сейчас STForex работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. На сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что буквально у каждого из них есть возможность «торговать различными активами и получать прибыль онлайн вместе с STForex».
Между тем московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.
Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда. Суды же в принятии исков к такого рода компаниям, как правило, отказывают. Как считают служители фемиды, стороны заключают договор, исполнение которого зависит от определенных условий, о которых они не знают в момент его подписания.
При этом в правоохранительных органах отмечают, что в большинстве стран мира деятельность, которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена. Ведь она наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности.
Спасибо, что дочитали до конца
Ставьте 👍 - это важно для канала