С сегодняшнего дня в нашей стране вводятся новые правила оплаты наличными и ужесточаются требования к переводам и снятию денег в банкоматах.
С 10 января вступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». По мнению экспертов, они станут самыми масштабными с 2001 года.
Под контролем будут почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше, в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму. Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона (речь также идёт о суммах более 100 тысяч рублей). Кроме этого, станут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.
Теперь при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег.
