Эта проблема была освещена в прошлом году в драме BBC «МакМафия», основанной на книге Миши Гленни, в которой анализировалось проникновение в западную экономику организованных преступных группировок из России.
Правительство заявило о срочной реализации предложений в отношении первого реестра недвижимости, которая находится в иностранной собственности. Все идеи, направленные на предотвращение отмывания денег по схемам аналогичным тем, которые показаны в сериале «МакМафия», должны быть срочно реализованы, чтобы обспечить отсутствие потенциальных «лазеек» в законе.
Однако, существует обеспокоенность, что законопроект об учреждении реестра не распространяется на трасты, поскольку технически они не относятся к юридическим лицам. Поэтому правительству необходимо обеспечить прозрачность деятельности трастов посредством имплементации Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег, которая должна вступить в силу на территории Великобритании одновременно с законодательством.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com
