Раньше банки должны были информировать финансовую разведку об операциях клиентов на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Теперь Банк России предлагает увеличить порог суммы до 1 млн рублей.
Для каждой организации определят список операций, которые будут четко контролироваться со стороны государства.
Это такие операции, как покупка или продажа наличной иностранной валюты, открытие вклада для третьего лица и размещением на него наличных, сделки с резидентами страны и так далее.
Подписывайтесь на канал и узнавайте новости банковского мира первыми :)
Читайте также:
Товаров, подлежащих маркировке, станет вдвое больше
