5 марта было опубликовано публичное заявление ФАТФ, сделанное 22 февраля в столице Франции Париже.
ФАТФ как группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег представляет собой организацию, которая формирует стандарты в сфере ПОД/ФТ в международном масштабе. Для того, чтобы исключить риски ОД/ФТ в глобальной финансовой системе, рабочая группа определяет государства, системы ПОД/ФТ которых не совершенны и дает им рекомендации по их устранению.
Обеспокоенность ФАТФ вызывает позиция КНДР в отсутствии действий по устранению выявленных нарушений в национальной системе ПОД/ФТ и исходящей угрозе в связи с деятельностью в сфере ФРОМУ.
Всем юрисдикциям ФАТФ выдала рекомендации по принятию контрмер и финансовых санкций согласно Резолюции Совета безопасности ООН для того, чтобы эффективно защитить свои национальные системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Государствам на своих территориях необходимо ликвидировать филиалы, подразделения банков КНДР. Более того нужно прекратить корреспондентские связи с банковскими организациями КНДР.
Далее ФАТФ обратилась к юрисдикциям на предмет применения усиленных мер проверки в отношении рисков, которые несет Иран. В 2016 году Иран заявил о готовности исправить недочеты системы ПОД/ФТ, в итоге ФАТФ объявила запрет на применение контрмер по отношению к Ирану.
Срок, который выделялся Ирану для проработки Плана действий, закончился в январе 2018 года. Несмотря на то, что Иран принял режим декларации наличных средств, поправки к внутреннему закону о финансировании борьбы с терроризмом и далее поправки к закону о борьбе с отмыванием денег.
Но группа ФАТФ оценивает только полностью имеющуюся законодательную базу. В феврале 2019 года ФАТФ выявила сегменты, работа в которых не завершена:
- оценка уровня криминализации ФТ,
- обнаружение и блокировка активов террористов,
- выполнение соблюдения режима проверок,
- предоставление независимости Подразделению финансовой разведки и исполнение требований об отправке сообщений в случае обнаружения подозрительных операций,
- позиция власти по обнаружению и санкционированию организаций, осуществляющих передачу денежных средств/ценностей без имеющейся на это лицензии,
- выполнение требований Палермской и международной конвенций по борьбе с финансированием терроризма,
- проверка финансовыми организациями сведений об отправителе и бенефициаре переводов.
Значительная часть плана действий не была исполнена Ираном. ФАТФ пока сохраняет запрет на применение контрмер и надеется, что Иран выполнит оставшиеся пункты, проведя реформу системы ПОД/ФТ целиком.
До июня текущего года Иран должен осуществить внедрение всех стандартов ФАТФ. В противном случае ФАТФ вынуждена будет принять меры по защите международной системы от рисков, исходящих от Ирана.
Ситуация в Иране будет освещаться в публичных заявлениях ФАТФ до момента, пока не будет в полном объеме исполнен План действий. Государствам-членам группы организация выдала рекомендации по раскрытию сведений о причинах сделок и выполнению мониторинга деловых связей методом увеличения количества проверок.
Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»
Не забывайте подписаться на канал и нажать палец вверх