ВЕСТИ 115-ФЗ

Кредитные организации хотят получить поправки в действующее законодательство о ПОД/ФТ с конкретизацией некоторых положений. Ассоциация банков “Россия” обратилась к Центробанку с просьбой указать актуальные методы отмывания средств...

ФАТФ указала на возможные злоупотребления в сфере ПОД/ФТ в сегменте криптовалют Власти Канады ужесточают меры в сфере ПОД/ФТ в отношении криптовалют и компаний, занимающихся бизнесов в сфере криптотехнологий...

12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Закон внес изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и затронул  текст Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Росфинмониторинг сообщил в ведомства (Роскомнадзор, Центробанк и МВД) сведения о распространившейся механике по похищению денег с платежных карт при использовании их в сети Интернет. Механика похищения средств настроена таким образом: мошенники запускают сайт, к примеру, с платными опросами. Пользователю после прохождения опроса высылается ссылка, нажав на которую можно получить крупный выигрыш. Пользователь должен предоставить свои данные и оплатить незначительную комиссию, предоставив данные своей карты...

Центробанк прописал пперечень мер поддержки россиян, финансовых институтов и экономики в целом в период разгара коронавируса. Для финансовых компаний будет снижена регуляторная и надзорная нагрузка. В первую очередь необходимо было сократить число мероприятий, которые требуют присутствия сотрудника на рабочем месте, расширить сроки на сдачу отчетных документов и уменьшить число несрочных запросов в компании...

В связи с грядущими проверками «ювелирного сектора» Прокуратурой, Пробирной Палатой и Роскомнадзором, настоятельно рекомендуем Вам провести внутренний аудит (проверку) по надлежащему соблюдению Вашей компанией требований законодательства При проверках со стороны надзорных органов, проверяют не только исполнение норм законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и камней , но и исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Список документов при проверках достаточно большой, но мы настоятельно рекомендуем обратить внимание и...

Коллекторы составили портрет среднестатистического должника на основе данных тех лиц, которые имеют просроченную задолженность по кредиту более 90 дней в сегменте потребкредитования без обеспечения. НАПКА...

13 декабря 2019 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»...

Президент РФ В. Путин подписал указ от 28 октября 2019 года N 529 "об образовании Федеральной Пробирной палаты". Вновь созданное ведомство организуют при Минфине. К ФПН перейдет весь функционал, который...

В Государственную Думу на рассмотрение поступил проект закона, запрещающий микрофинансовым организациям оформлять дистанционные займы без выполнения биометрической идентификации клиента. Этот проект закона направлен на минимизацию мошеннических схем в микрофинансовой отрасли. Документ содержит запрет для микрофинансистов на осуществление денежных переводов по договорам займа, минуя идентификацию клиента посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы. Пояснительная...

В Северной столице была доказана вина гражданина в незаконном перечислении за границу денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. Следствие установило, а суд в дальнейшем постановил, что гражданин Булатов, 1990 года рождения, с 2014 по 2015 годы совместно с подельниками занимались нелегальными отчислениями денежных средств на зарубежные счета. Таким образом было выведено порядка 1 млрд рублей с фиктивной целью приобретения за рубежом дорогого программного обеспечения. В действительности цена программ оценивается в сотни раз меньше...

Министерство строительства заявило о намерении решить вопросы по предоставлению жилья обманутым дольщикам в течение 5-6 лет. Такое заявление сделал на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заместитель главы Минстроя Н. Стасишин. При этом представитель ведомства сказал, что этот вопрос невозможно решить в течение даже трех лет, поскольку тут дело не только в средствах, но и в степени готовности объектов недвижимости. Заместитель главы рассказал о работе единой системы в рамках инвентаризации незаконченных объектов...